Dans le cadre d’une enquête démarrée en février 2025, la Police Judicaire Fédérale (PJF) de Liège sous la direction d’un Juge d’Instruction, a mis à jour une série d’escroqueries à la carte bancaire assez particulière visant des personnes, souvent âgées, pour leur dérober l’argent de leurs comptes bancaires.
Le mode opératoire consiste à contacter des titulaires de cartes bancaires dont les données sont récupérées par les auteurs par la technique du phishing ou hameçonnage, lequel consiste à tromper les victimes en se présentant comme organisme officiel et de confiance (ici en l’occurrence Card Stop). Les données bancaires, les numéros de carte, codes et mots de passe sont ainsi obtenus permettant aux auteurs de réaliser des opérations financières en vidant les comptes des victimes par des retraits en cash et/ou des paiements d’achats massifs.
Dans le cas présent, les suspects allaient jusqu’à se présenter, après contact téléphonique de complices se faisant passer pour des agents de la société Card Stop avec les victimes, pour récupérer les cartes bancaires soi-disant problématiques.
De nombreuses victimes ont ainsi été trompées et escroquées de fortes sommes d’argent partout dans le pays (Herve, Verviers, Soumagne, Oupeye, Eupen, Tubize, Anderlecht, …), en province du Luxembourg et en Espagne.
Trois suspects ont été arrêtés en flagrant délit en février 2025 par la zone de police de Liège alors qu’ils venaient de procéder à des achats importants d’Iphone et de cartes de paiements rechargeables au Cora situé à Rocourt. Lors de ces arrestations, des cartes bancaires, des Iphone neufs, du cannabis et une arme de poing ont été saisis.
L’enquête a ensuite permis l’interpellation de deux autres personnes en août dernier.
Le week-end des 20 et 21 septembre, une nouvelle opération a été menée par la Division Eco-Fin de la PJF Liège avec l’appui de la zone de police Vesdre et d’un maître-chien « cash » sous la direction du Juge d’Instruction.
Cette opération menée en région liégeoise, à Verviers mais aussi dans le Hainaut a permis l’arrestation de trois personnes, dont une a été placée sous mandat d’arrêt.
Durant la semaine écoulée, les investigations ont encore permis d’identifier de nouvelles victimes.
Des perquisitions et auditions ont été réalisées en région liégeoise et verviétoise.
Des GSM, des ordinateurs, des documents et une somme de 15.000 € en cash ont été saisis. Ces éléments sont en cours d’exploitation.
Le caractère international de ce réseau criminel organisé émerge nettement de l’enquête.
L’enquête est poursuivie par la Division « Eco-Fin » de la PJF Liège sous l’autorité du Juge d’Instruction.