Parket Halle-Vilvoorde treedt op tegen ernstige fiscale fraude door Aziatische webwinkels

In samenwerking met de opsporingsdienst van de douane Zaventem, de CDGEFID en de BBI, voert het parket van Halle-Vilvoorde sinds oktober 2020 meerdere onderzoeken naar ernstige BTW-fraude door Aziatische webwinkels. Deze worden ervan verdacht consumentengoederen naar Europa te verzenden met frauduleuze douaneaangiften.

In totaal werd ondertussen dertig ton aan goederen in Brucargo op de luchthaven van Zaventem geblokkeerd.  De goederen omvatten zowel hoogwaardige artikels zoals mobilofoons en tabletten, als goedkopere plastic voorwerpen en toestellen.

De aan de douane voorgelegde waarde van de goederen lijkt tot 20 keer lager aangegeven te zijn dan de werkelijke waarde. De webwinkels worden ervan verdacht op die manier BTW en de importrechten te ontduiken, waardoor ze de producten veel goedkoper kunnen aanbieden dan de webwinkels die wel correct functioneren.

De importeurs lijken misbruik te maken van dezelfde fraude-technieken als BTW-carroussels.  Zo wordt gebruik gemaakt van gestolen identiteiten van (eerlijke) Belgische bedrijven.  Ook wordt gefactureerd op naam van ‘missing traders’ (slapende vennootschappen die geen BTW meer betalen).   De verzenders zijn brievenbus-vennootschappen uit Hong-Kong.

Er zijn momenteel een gerechtelijk onderzoek en twee opsporingsonderzoeken lopende. Na het eerste onderzoek werd bij de diverse logistieke operatoren in Brucargo, aangedrongen op een nauwer toezicht op de verzonden pakketten. Nadien hebben verschillende operatoren spontaan melding gedaan bij de Douane van gelijkaardige verdachte zendingen.

Een deel van de in beslag genomen goederen werd reeds geïnventariseerd en wordt via FinShop verkocht.  De meest waardevolle goederen worden via de webshop van FinShop verkocht, de goedkopere artikelen worden per palet aan professionelen verkocht. In het kader van de verdere afhandeling is FinShop op zoek naar professionele kopers die bereid zijn om niet-geïnventariseerde ladingen op te kopen.  Het volume en de diversiteit van de goederen maakt het immers onmogelijk om alles tot in detail te inventariseren.

De Belgische consumenten dienen webwinkels te wantrouwen die onverklaarbaar goedkoper zijn dan hun gekende concurrenten!