Er loopt sinds eind juni een gerechtelijk onderzoek naar een Antwerps diamantbedrijf. Woensdag werden er drie huiszoekingen uitgevoerd in opdracht van de onderzoeksrechter.
De bewuste firma is een groothandel in ruwe diamant, maar zou onder controle staan van entiteiten die voorkomen op de sanctielijst van de Europese Unie (verordening 269/2014). Om sancties te omzeilen zou de diamantfirma het grootste deel van de voorraad hebben versluisd naar buiten de EU. Tijdens de zoekingen in het diamantkwartier kon de financiële sectie van de Federale Gerechtelijke Politie (FGP) Antwerpen nog diamanten met een totale waarde van 1,5 miljoen dollar in beslag nemen. Intussen lijkt het erop dat de Russische zaakvoerders met de noorderzon zijn verdwenen. Ook de ondernemingsrechtbank volgt de ontwikkelingen van nabij op en stelde een herstructureringsexpert aan.
De feiten zijn op dit moment gekwalificeerd als witwas en inbreuken op een Europese Verordening.
Contact : communicatiecel parket Antwerpen