Press Release by the Federal Public Prosecutor’s Office - D1/010/19

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Une opération de grande ampleur a été menée hier dans le cadre de deux dossiers, liés, du parquet fédéral. 1.200 policiers y ont pris part. Parmi eux, 820 enquêteurs de la police judiciaire fédérale, des policiers locaux et des membres de différents services d’appui dont l’appui aérien et les unités spéciales de la police fédérale. Les perquisitions ont été ordonnées par un juge d’instruction bruxellois et coordonnées par la police judiciaire fédérale de Bruxelles.

Les dossiers concernent une organisation criminelle suspectée principalement d’escroquerie. Elle aurait fait plusieurs centaines de victimes en Belgique, pour l’essentiel au cours des deux dernières années.

Les faits

Le modus operandi est presque toujours similaire :

Une victime poste une annonce sur un site Internet pour proposer sa voiture à la vente. Elle est contactée par des personnes prétendant être des acheteurs potentiels.

Un rendez-vous est fixé et les acquéreurs se montrent intéressés.

Différentes ruses sont alors mises en œuvre pour inspirer confiance au vendeur. Les acquéreurs remettent parfois déjà une somme d’argent en liquide à titre d’acompte.

Un faux virement est effectué sous les yeux du vendeur, virement montré sur une tablette ou un smartphone.

Une fois la confiance de la victime gagnée, les acquéreurs emportent le véhicule. La victime conserve souvent une clé et les documents de la voiture.

Dans la plupart des cas, le véhicule est alors rapidement exporté vers l’étranger. Le temps nécessaire aux vendeurs de s’apercevoir de la supercherie suffit à faire disparaître le véhicule.

L’instruction judiciaire a été ouverte le 2 octobre 2018. Plus de 620 faits ont déjà été identifiés.

Le préjudice s’élève pour le moment à plus de 6.500.000 euros.

 

Les perquisitions

Plus de 200 perquisitions ont eu lieu.

Elles ont été coordonnées par la police judiciaire fédérale de Bruxelles. Il s’agit de la plus grande opération policière organisée sans doute depuis plus de 20 ans.

19 sites ont été ciblés. Des endroits situés à Anderlecht (4), Leeuw-Saint-Pierre (2), Beersel (1), Asse (2), Vilvorde (2), Meise (1), Puurs (1), Roosdaal (1) et Charleroi (5).

Sur chacun de ces sites, plusieurs perquisitions ont été effectuées, principalement dans des caravanes.

Des perquisitions ont également été menées dans 21 habitations ou entrepôts situés à Leeuw-Saint-Pierre (5), Puurs (1), Dworp (1), Steenokkerzeel (1), Charleroi (4), Asse (2), Evere (1), Anderlecht (2), Beersel (2), Roosdaal (1) et Vilvorde (1).

18 perquisitions ont enfin été menées dans plusieurs banques afin de saisir le contenu de coffres bancaires.

Ces perquisitions se sont déroulées à Anderlecht (3), Leeuw-Saint-Pierre (2), Vilvorde (3), Jemappes (1), Diegem (1), Jette (1) et Forest (7).

La gendarmerie française a également déployé d’importants moyens autour de sept sites situés à proximité de la frontière belge afin de limiter les mouvements entre les deux pays. A la demande du juge d’instruction, le procureur de la République de Valenciennes a ordonné la saisie d’un terrain situé sur le territoire français et appartenant à un membre de l’organisation criminelle. Eurojust a également facilité la coopération internationale dans cette affaire.

 

Les saisies

L’opération visait, d’une part, à saisir les biens ayant servi à la commission des faits infractionnels (notamment les véhicule) et, d’autre part, les biens dans lesquels l’argent dérobé a pu être réinvesti.

Lors des perquisitions menées dans les différents sites et domiciles, ont été saisis, notamment, une arme automatique, des armes de poing et des fusils, des voitures de luxe, des montres haut de gamme, des bijoux, d’importantes sommes d’argent et des caravanes.

De manière plus détaillée, 90 caravanes, 91 véhicules et 34 biens immobiliers, principalement des maisons, appartements et villas, ont été saisis hier dans le dossier blanchiment. Par ailleurs, un million d’euros  au total a été saisi  en divers endroits. 23 montres haut de gamme ont été trouvées.

52 personnes ont été privées de liberté dans le cadre de ce dossier. Elles ont été, ou seront sous peu, déférées devant le juge d’instruction. La majorité d’entre-elles possède la nationalité belge ou française. 

24 personnes ont déjà été placées sous mandat d’arrêt par le juge d’instruction. Elles ont été inculpées, entre autres, d’appartenance à une organisation criminelle et d’escroquerie.

De manière préventive, il a été fait appel aux sections famille-Jeunesse des différentes polices locales impactées par le dossier pour les questions liées aux logement des familles et aux mineurs.

Les victimes de ces faits d’escroquerie peuvent bien entendu prendre contact avec la maison de justice compétente en fonction du lieu de leur domicile

 

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In het kader van twee dossiers van het federaal parket werd er gisteren een grootschalige operatie gehouden. Hieraan namen ongeveer 1200 politiemensen deel, waarvan 820 leden van de federale gerechtelijke politie, ondersteund door enkele lokale politiezones, ondersteuningsdiensten, waaronder de luchtsteun en de speciale eenheden.

De actie werd gevoerd onder leiding van een onderzoeksrechter van Brussel en gecoördineerd door de federale gerechtelijke politie van Brussel.

Het dossier betreft een criminele organisatie die zich voornamelijk schuldig maakte aan feiten van oplichting. Zij zou in België enkele honderden slachtoffers gemaakt hebben, hoofdzakelijk in de afgelopen 2 jaar.

 

De feiten

De modus operandi is quasi altijd dezelfde:

Een slachtoffer plaatst een advertentie op een website om zijn/haar wagen te koop aan te bieden. Hij/Zij wordt gecontacteerd door personen die zich voordoen als potentiële kopers.

Er wordt een afspraak gemaakt en de kopers tonen zich geïnteresseerd.

Teneinde het vertrouwen van de verkoper te winnen worden verschillende listige kunstgrepen aangewend. De kopers overhandigen soms reeds een contant bedrag als voorschot.

Er wordt een valse overschrijving uitgevoerd voor de ogen van de verkoper, die wordt weergegeven op een tablet of een smartphone.

Zodra het vertrouwen van het slachtoffer is gewonnen, nemen de kopers het voertuig mee. Het slachtoffer behoudt vaak nog een sleutel en de documenten van het voertuig.

Het voertuig wordt, in de meeste gevallen, dan zeer snel overgebracht naar een ander land. De tijd die de verkopers nodig hebben om te beseffen dat ze opgelicht werden, is voldoende om het voertuig te laten verdwijnen.

Het gerechtelijk onderzoek startte op 2 oktober 2018. Er werden reeds meer dan 620 feiten geïdentificeerd.

Het nadeel wordt voorlopig op meer dan 6.500.000 euro berekend.

 

De huiszoekingen

Er werden meer dan 200 huiszoekingen uitgevoerd.

Zij werden gelijktijdig uitgevoerd door de federale gerechtelijke politie. Het gaat hier om de grootste politie operatie van de laatste 20 jaar.

19 van deze huiszoekingen vonden plaats op sites gelegen te Anderlecht (4), Sint-Pieters-Leeuw (2), Beersel (1), Asse (2), Vilvoorde (2), Meise (1), Puurs (1), Roosdaal (1) en Charleroi (5).

Op elk van deze sites werden dan diverse huiszoekingen uitgevoerd hoofdzakelijk in caravans.

Er werden eveneens huiszoekingen gehouden in 21 woningen en opslagplaatsen, gelegen te Sint-Pieters-Leeuw (5), Puurs (1), Dworp (1), Steenokkerzeel (1), Charleroi (4), Asse (2), Evere (1), Anderlecht (2), Roosdaal (1) en Vilvoorde (1)

18 huiszoekingen werden uitgevoerd in verschillende banken teneinde de inhoud van bankkluizen in beslag te nemen.

Deze huiszoekingen werden uitgevoerd te Anderlecht (3), Sint-Pieters-Leeuw (2), Vilvoorde (3), Jemappes (1), Diegem (1), Jette (1) en Vorst (7).

De Franse Gendarmerie heeft eveneens grote middelen aangewend rond 7 sites die zich in de nabijheid van de Frans/Belgische grens bevinden, teneinde verplaatsingen tussen de twee landen te beperken.

Op vraag van de onderzoeksrechter werd er door de Franse procureur van de Republiek te Valenciennes een terrein in beslag genomen dat toebehoort aan één van de leden van de criminele organisatie.

De internationale samenwerking in deze zaak werd eveneens door Eurojust gecoördineerd.

 

De inbeslagnames

De operatie had enerzijds tot doel de goederen in beslag te nemen die zouden gediend hebben om de misdrijven te voltrekken (o.a. de voertuigen) en anderzijds de goederen waarin het gestolen geld werd geïnvesteerd.

Tijdens de huiszoekingen op de diverse sites en woningen werden er onder andere een automatisch wapen in beslag genomen, evenals enkele handvuurwapens, geweren, luxevoertuigen, dure horloges, juwelen, belangrijke sommen geld en caravans.

Meer bepaald werden er gisteren 90 caravans, 91 voertuigen, 34 onroerende goederen, voornamelijk huizen, appartementen en villa’s, 23 luxe horloges en 1 miljoen euro in beslag genomen in het witwas dossier.

In totaal werden er 52 mensen van hun vrijheid beroofd waarvan enkelen reeds werden voorgeleid voor de onderzoeksrechter.

24 personen werden reeds onder aanhoudingsmandaat geplaatst door de onderzoeksrechter. Zij werden allemaal in verdenking gesteld van onder andere lidmaatschap van een criminele organisatie en oplichting.

De meesten hebben de Franse of Belgische nationaliteit.

De jeugd- en familiesecties van verschillende lokale parketten werdeningeschakeld voor eventuele problemen die zich zouden voordoen met de huisvesting van families en/of minderjarigen.

Slachtoffers die klacht indienden voor feiten die deel uitmaken van dit dossier, kunnen contact nemen met het bevoegde justitiehuis.  

 

 

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