Press Release by the Federal Public Prosecutor’s Office - D1/024/18

Betreft: georganiseerde sociale dumping in de bouwsector.

 

Deze ochtend werden in een dossier van het federaal parket, in onderzoek bij een onderzoeksrechter van West-Vlaanderen 17 huiszoekingen uitgevoerd.

Het dossier betreft een criminele organisatie die zich zou schuldig maken aan ernstige vormen van sociale dumping in de bouwsector door middel van de oprichting van een aantal Roemeense postbusvennootschappen.

Vanuit deze bedrijven zouden tientallen werknemers over verscheidene jaren heen ten onrechte gedetacheerd zijn naar België, met ontduiking van Belgische sociale zekerheidsbijdragen tot gevolg. Hierbij zou een ingewikkelde constructie opgezet zijn met verscheidene betrokkenen in zowel Roemenië als België.

De werknemers zouden in België gehuisvest zijn door de verdachten waarbij de kwaliteit van de panden waarin dit gebeurt sterk lijkt te variëren.

Er zijn ook aanwijzingen dat de betrokkenen niet al het loon zouden ontvangen waarop zij volgens de Belgische reglementering recht hebben.

Verschillende werknemers hebben verklaard dat er in Roemenië geen enkele activiteit is en dat zij werden aangeworven om onmiddellijk in België te worden tewerkgesteld. Dit gekoppeld aan het feit dat de “Roemeense” bedrijven eigenlijk vanuit België gerund worden, kan tot gevolg hebben dat de hierin tewerkgestelde werknemers volledig ten onrechte gedetacheerd worden. Opvallend is ook dat na verloop van tijd de Roemeense bedrijven elkaar lijken op te volgen en dat in deze elkaar opvolgende bedrijven dezelfde werknemers werkzaam lijken te blijven.

Behalve de postbusvennootschappen heeft men in Roemenië ook een aantal “managementvennootschappen” via dewelke de winsten zouden worden witgewassen. De Roemeense bedrijven zouden worden gebruikt bij geldtransacties teneinde vermogensvoordelen wit te wassen.

Het vermogensvoordeel aan ontdoken RSZ-bijdragen werd voorlopig berekend op een goede 2.800.000 EUR en men verwacht dat dit nog zal oplopen.

In dit verband werd ook in Roemenië een schuld van een 900.000 EUR aan onbetaalde RSZ opgetekend evenals verscheidene kleinere fiscale schulden.

 

Het onderzoek

 

In dit dossier van het federaal parket werd een onderzoeksrechter van West-Vlaanderen aangesteld. Hij werd gevorderd voor een aantal sociaalrechtelijke misdrijven waaronder oplichting in sociaal strafrecht evenals criminele organisatie, witwassen van geld en mensenhandel/economische uitbuiting.

Het onderzoek, dat een aanvang nam begin 2016, wordt gevoerd door de Federale Gerechtelijke Politie West-Vlaanderen, in samenwerking met de RSZ (Rijksdienst Sociale Zekerheid) West-Vlaanderen en het TSW (Toezicht Sociale Wetten) Netwerk West-Vlaanderen.

In België werden deze morgen vijf huiszoekingen uitgevoerd bij verdachten te Wortegem-Petegem, Staden(2), Kortrijk en Zwevegem.

Ook te Wevelgem, op het adres van de zetel van één van de bedrijven werd er een huiszoeking uitgevoerd.

Bovendien werden er een werf bezocht  te Roeselare.

Ook de verblijfplaatsen te Aalst, Kortemark, Moorslede, Roeselare (7) en Zulte van de werknemers werden doorzocht.

Tegelijkertijd werden er vandaag eveneens een aantal huiszoekingen uitgevoerd te Roemenië, namelijk te Boekarest en Sibiu. Dit gebeurde in minstens negen bedrijven.

Hierover kunnen voorlopig nog niet meer details vrijgegeven worden.

Twee personen werden van hun vrijheid beroofd voor grondig verhoor. De onderzoeksrechter zal later in de dag, of morgen, beslissen over hun eventuele verdere aanhouding.

De verwezenlijking van dit soort complexe dossiers is enkel mogelijk indien er heel nauw kan worden samengewerkt met de Roemeense gerechtelijke autoriteiten.

In dit geval betreft het DIICOT, het Roemeens nationaal parket. Het protocol dat in 2008 werd afgesloten tussen het Belgisch federaal parket en het DIICOT heeft eens te meer zijn vruchten afgeworpen.

 

****

 

Concerne : dumping social organisé dans le secteur de la construction.

 

17 perquisitions ont été menées ce matin dans le cadre d’un dossier du parquet fédéral à l’instruction chez un juge d’instruction de Flandre Occidentale.

Le dossier concerne une organisation criminelle qui se rendrait coupable de formes graves de dumping social dans le secteur de la construction par la création de plusieurs sociétés « boîtes aux lettres » roumaines.

Des dizaines de travailleurs de ces entreprises auraient été détachés illégalement en Belgique pendant plusieurs années, échappant ainsi aux cotisations sociales belges. Une construction complexe impliquant plusieurs personnes concernées en Roumanie et en Belgique aurait ainsi été mise sur pied.

Les travailleurs seraient hébergés en Belgique par les suspects, et la qualité des immeubles dans lesquels cela se passe semble varier considérablement.

Il y a également des indications que les personnes concernées ne percevraient pas tous les salaires auxquels elles ont droit en vertu de la réglementation belge.

Plusieurs travailleurs ont déclaré qu’il n’y avait pas d’activité en Roumanie et qu’ils ont été recrutés pour travailler immédiatement en Belgique. Combiné au fait que les entreprises « roumaines » sont effectivement gérées depuis la Belgique, cela peut avoir pour conséquence que les travailleurs engagés dans ces entreprises sont détachés de manière totalement illégale. Il est également frappant de constater qu’après un certain temps, les entreprises roumaines semblent se succéder et que les mêmes travailleurs semblent continuer à travailler dans ces entreprises successives.

Outre les sociétés « boîtes aux lettres », il existe également en Roumanie un certain nombre de « sociétés de gestion » par le biais desquelles les bénéfices seraient blanchis. Les entreprises roumaines seraient utilisées dans le cadre de transactions visant à blanchir les avantages patrimoniaux.

L’avantage patrimonial des cotisations ONSS éludées a été provisoirement calculé à au moins 2.800.000 euros, et on s’attend à ce que ce montant augmente encore.

Dans ce contexte, une dette de 900.000 euros en cotisations ONSS impayées a également été comptabilisée en Roumanie, ainsi que plusieurs dettes fiscales moins élevées.

 

L’enquête

 

Un juge d’instruction de Flandre Occidentale a été désigné dans ce dossier du parquet fédéral. Il a été saisi pour un certain nombre d’infractions de droit social, dont l’escroquerie en droit pénal social ainsi que l’organisation criminelle, le blanchiment d’argent et la traite des êtres humains/l’exploitation économique.

L’enquête, qui a été ouverte début 2016, est menée par la Police judiciaire fédérale de Flandre Occidentale, en coopération avec l’ONSS (Office national de sécurité sociale) de Flandre Occidentale et le CLS (Contrôle des lois sociales) réseau Flandre Occidentale.

En Belgique, cinq perquisitions ont été menées ce matin chez des suspects à Wortegem-Petegem, Staden (2), Courtrai et Zwevegem.

Une perquisition a également été menée à Wevelgem, à l’adresse du siège social d’une des entreprises.

Un chantier a en outre été contrôlé à Roulers.

Les lieux de séjour des travailleurs à Alost, Kortemark, Moorslede, Roulers (7) et Zulte ont également été fouillés.

Dans le même temps, plusieurs autres perquisitions ont aussi été menées aujourd’hui en Roumanie, à savoir à Bucarest et Sibiu. Ces perquisitions ont eu lieu dans au moins neuf entreprises.

Aucun détail supplémentaire ne peut provisoirement être communiqué.

Deux personnes ont été privées de liberté pour audition approfondie. Le juge d’instruction décidera aujourd’hui ou demain de leur maintien éventuel en détention.

L’aboutissement de ce type de dossiers complexes n’est possible que grâce à une coopération très étroite avec les autorités judiciaires roumaines.

Il s’agit en l’occurrence du DIICOT, le parquet national roumain. Le protocole qui a été conclu en 2008 entre le parquet fédéral belge et le DIICOT a une fois de plus porté ses fruits.

 

****

 

 

Re.: organized social dumping in the construction sector.

 

This morning, an Investigative Judge of West-Flanders had carried out 17 house searches within the framework of a file of the Belgian Federal Prosecutor’s Office.

It is a case against a criminal organization that may be guilty of serious forms of social dumping in the construction sector via the creation of a number of Romanian mailbox companies.

These companies would have wrongfully posted many tens of employees over the years in Belgium, as a consequence committing evasion of contributions to the Belgian social security system. This would have been dissimulated by a complex structure implying different persons in Romania as well as in Belgium.

The employees would have been housed by the suspects in circumstances of housing of which the quality seems to fluctuate from case to case.

There are also indications that the persons concerned would not receive the remuneration they have a right to according to Belgian law.

Several employees stated that there is no activity in Romania at all and that they have been recruited to be immediately employed in Belgium. All this, in combination with the fact that the “Romanian” companies are actually run from Belgium, could result in the completely illicit posting of employees. It is striking too that after a certain laps of time, the Romanian companies seem to succeed one another and that these successive companies all seem to continue employing the same people.

Save the mailbox companies, there are in Romania also a number of “management companies” with apparently a view to laundering the proceeds money. The Romanian companies would be used for money transactions intended to laundering patrimonial advantages.

The equivalent of patrimonial advantage for the evaded social security contributions is on a provisional basis esteemed at 2.800.000 EUR at the very least, and it is expected that the total amount will be much greater.

In this context, the debt because of unpaid social security contributions in Romania as well would amount to some 900.000,00, with on top several smaller fiscal debts.

 

The investigation

 

An Investigative Judge of West-Flanders has been designated in this file by the Belgian Federal Prosecutor’s Office. He was entrusted with inquiring into a number of offences against social legislation, among them fraud and criminal organization, money laundering and trafficking of human beings/economic exploitation.

The investigation, initiated in the beginning of 2016, is being carried out by the Federal Criminal Police of West-Flanders, in cooperation with the RSZ (Social Security Service) West-Flanders and the TSW (Supervision over Social Lawes) Network West-Flanders.

In Belgium five searches have been carried out this morning in the house of different suspects in Wortegem-Petegem, Staden (2), Kortrijk and Zwevegem.

In Wevelgem too, at the registered office address of one of the companies, was proceeded to a house search.

An inspection also took place at a wharf in Roeselare.

The residences in Aalst, Kortemark, Moorslede, Roeselare (7) and Zulte of the employees have been searched.

Simultaneously a number of house searches have been carried out in Romania, more specifically in Bucharest and Sibiu. This occurred in at least nine companies.

No further details can be conveyed here.

Two persons have been deprived of their freedom to be thoroughly interrogated. The Investigative Judge shall decide later today or tomorrow whether they stay in detention or not.

Taking action in such complex cases is only possible when there is a very close cooperation with the Romanian judicial authorities.

In the present, it is DIICOT, the Romanian National Public Prosecutor’s Office, that came into action. The Protocol concluded between the Belgian Federal Public Prosecutor’s Office and the DIICOT once more paid off.