Concerne : dossier de faux et usages de faux, escroquerie et blanchiment lié à un club de footbal
Dans un dossier du parquet fédéral, ce 14 novembre au matin, sept perquisitions ont été initiées par le juge d’instruction de Bruxelles. Ces actions ont été effectuées par la police judiciaire fédérale de Mons-Tournai à Mouscron (4), Celles (1) et Laeken (2).
Ces perquisitions ont été menées à la fois dans les bureaux du club football de Mouscron, au domicile de responsables de ce club et au siège de deux associations sportives.
L’enquête a été ouverte en avril 2018. En juin 2018, y a été jointe la constitution de partie civile du KV Malines contre le club de Mouscron.
Les soupçons couvrent d’une part de potentiels faux, usage de faux et escroquerie.
Des sociétés étrangères auraient permis de camoufler le contrôle du club de Mouscron par un agent de joueur, le dénommé P.Z. Or, en Belgique, les règlements interdisent à un agent de joueur de posséder un club de football.
Le club de Mouscron est également suspecté d’avoir déposé de faux documents devant l’organe d’appel, la Cour belge d’arbitrage pour le sport, dans le cadre de son recours qui visait la décision de refus de la commission des licences.
L’enquête vise notamment à vérifier si ces manœuvres présumées auraient permis au club de Mouscron d’avoir été illégitimement maintenu en division 1 en ayant organisé une structure de contrôle du club via des sociétés offshore.
Le second volet du dossier concerne des soupçons de blanchiment. Le club de Mouscron est suspecté d’être soutenu par un financement illicite de plusieurs millions d’euros émanant de sociétés offshore.
Trois personnes ont été privées de liberté pour audition par la police judiciaire fédérale.
Le juge d’instruction devra décider, dans les 48 heures, d’éventuels placements sous mandat d’arrêt.
A ce stade de l’enquête, le parquet fédéral ne communiquera pas davantage sur ce dossier.
*******
Betreft: dossier valsheid in geschriften en gebruik ervan, oplichting en witwassen gelinkt aan een voetbalclub
In een dossier van het federaal parket beval op vandaag 14 november ‘s ochtends een onderzoeksrechter van Brussel tot zeven huiszoekingen over te gaan. Deze acties werden door de federale gerechtelijke politie van Bergen-Doornik in Moeskroen (4), Celles (1) en Laken (2) verricht.
Deze huiszoekingen werden tegelijkertijd in de kantoren van voetbalclub Moeskroen, thuis bij de verantwoordelijken van deze club en op de zetel van twee sportverenigingen uitgevoerd.
Het onderzoek werd in april 2018 geopend. In juni 2018 werd de burgerlijke partijstelling van KV Mechelen tegen voetbalclub Moeskroen bij het onderzoek gevoegd.
De verdenkingen hebben enerzijds betrekking op mogelijke valsheid in geschriften, gebruik ervan en oplichting.
Buitenlandse maatschappijen zouden het feit aan het oog hebben onttrokken dat voetbalclub Moeskroen onder controle stond van een spelersmakelaar, de genaamde P.Z. In België verbieden de reglementen echter dat een spelersmakelaar een voetbalclub bezit.
De club van Moeskroen wordt er ook van verdacht valse documenten bij de beroepsinstantie, het Belgische Arbitragehof voor de Sport, te hebben ingediend in het kader van een beroep tegen de beslissing tot weigering van de licentiecommissie.
Het onderzoek heeft meer bepaald tot doel na te gaan of deze vermeende kunstgrepen het mogelijk hebben gemaakt de club van Moeskroen onwettig in divisie 1 te houden door het opzetten van een controlestructuur op de club via offshorebedrijven.
Anderzijds heeft het dossier betrekking op witwassen. Voetbalclub Moeskroen wordt ervan verdacht door illegale financiering van miljoenen euro’s uit offshorebedrijven gesteund te worden.
Drie mensen werden voor verhoor door de federale gerechtelijke politie van hun vrijheid beroofd.
De onderzoeksrechter moet binnen 48 uur over mogelijke plaatsingen onder aanhoudingsbevel beslissen.
In deze fase van het onderzoek zal het Federaal Parket geen verdere informatie over dit dossier meedelen.
*******
Concerns: case of forgery and use of forgeries, fraud and money laundering linked to a football club
In a case of the Federal Public Prosecutor’s Office, seven searches were initiated this 14th November morning by the investigating judge of Brussels. These actions were carried out by the Federal Judicial Police of Mons-Tournai in Mouscron (4), Celles (1) and Laeken (2).
These searches were carried out in the football club’s offices of Mouscron, at the homes of club officials and at the headquarters of two sports associations.
The investigation was opened in April 2018. In June 2018, the civil action of KV Mechelen against the club of Mouscron was added to the case.
The suspicions relate on the one hand to potential forgeries, use of forgeries and fraud.
Foreign companies allegedly concealed the control of the club by a players agent, the so-called P.Z. However, in Belgium, the regulations prohibit a players agent from owning a football club.
The club of Mouscron is also suspected of having filed false documents before the appeal body, the Belgian Court of Arbitration for Sport, in the framework of its appeal against the licence commission’s refusal decision.
The investigation aims in particular to verify whether these alleged manoeuvres allowed the club of Mouscron to have been illegitimately maintained in Division 1 by organising a control structure of the club via offshore companies.
The second part of the case concerns suspicions of money laundering. The club of Mouscron is suspected of being supported by millions of euros in illicit funding from offshore companies.
Three persons were deprived of their liberty for hearings by the Federal Judicial Police.
The investigating judge must decide, within 48 hours, on possible placements under arrest warrant.
At this stage of the investigation, the Federal Public Prosecutor’s Office will not communicate any further information on this case.