De bal ging aan het rollen toen de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) een melding maakte aan het parket van Halle-Vilvoorde van verdachte transacties op de bankrekeningen van een onderneming. Het CFI stelde vast dat de rekeningen van deze vennootschap gedurende een periode van 14 maanden werd gecrediteerd voor een totaal bedrag van meer dan 1.500.000 euro. Omwille van de historiek van de onderneming en de aard van de transacties rees het vermoeden dat het witwaspraktijken betrof.
Hierop startte de Federale Gerechtelijke Politie van Halle-Vilvoorde een onderzoek en werd een organisatie in kaart gebracht die zich inliet met het witwassen én zwartwassen van gelden. Deze organisatie, gerund door personen afkomstig uit Brazilië en Portugal, was de draaischijf tussen criminele organisaties die over veel cash geld beschikken en ondernemingen die nood hebben aan cash geld om werknemers in het zwart te betalen. De leden opereerden vanuit een kantoorgebouw te Ophain vanwaar dagelijks de cash gelden werden opgehaald en opnieuw werden verdeeld.
Om deze stroom van cash gelden te verantwoorden, werden verschillende “fictieve” bedrijven opgericht. Hiervoor werden personen vanuit Portugal overgebracht die als stroman voor de organisatie dienden te werken en aangeduid werden als “zaakvoerder” van deze fictieve bedrijven.
Het zwartwassen bestond erin dat de organisatie facturen uitschreef voor niet gepresteerde diensten naar hun “klanten”, vooral bedrijven actief in de bouwsector, die deze dan via hun bankrekening betaalden. De organisatie betaalde dit geld in cash terug, weliswaar verminderd met hun commissie. Op die manier beschikten de bedrijven over “zwart geld” waarmee o.a. werknemers werden betaald. Uit het onderzoek blijkt dat deze geldstromen om en bij de 50.000.000 euro per jaar bedroegen, waarvan de criminele organisatie een commissie tussen de 8 en 10%. opstreek.
Het onderzoek mondde donderdag uit in 13 huiszoekingen in Halle-Vilvoorde, Brussel, Bergen, Waals-Brabant en Charleroi. Er werden 8 personen gearresteerd. Zij werden worden voorgeleid bij de onderzoeksrechter, die de 8 verdachten allen onder aanhoudingsmandaat plaatste. Tijdens de huiszoekingen werd er eveneens 440.000 euro cash geld in beslag genomen en werden er ongeveer 500 bankrekeningen geblokkeerd.
Dit en soortgelijke fraudefenomenen, die gebruik maken van fictieve facturen uitgaande van fictieve ondernemingen, worden binnen het arrondissement Halle-Vilvoorde preventief aangepakt door het project ‘Company Dumping’. Dit is een samenwerking tussen Lokale en Federale Politie, het parket Halle-Vilvoorde, het arbeidsauditoraat Halle-Vilvoorde, economische en sociale inspectiediensten, de fiscus en de ondernemingsrechtbank, waarbij alle vennootschappen gecontroleerd worden die naar haar grondgebied verhuizen. Wanneer een fictief karakter wordt vastgesteld, wordt een procedure opgestart om deze frauduleuze bedrijven versneld te ontbinden en zodoende te verwijderen uit de legale economie. De cijfers zijn verrassend, want 1 op de 5 gecontroleerde bedrijven die naar het arrondissement verhuizen, blijken een fictief karakter te hebben.