In maart van dit jaar werd het proces ten gronde gevoerd tegen een criminele witwasorganisatie die voor 26 miljoen euro aan gelden liet witwassen. Donderdag 20 juni zijn de straffen van de leiders, leden en klanten bekendgemaakt. De drie leiders kregen een gevangenisstraf van respectievelijk tien, acht en zeven jaar. In totaal sprak de rechter 78 veroordelingen uit. Er vielen slechts drie vrijspraken.
Op de inleidingszitting die plaatsvond op 7 september 2023 werden 24 natuurlijke personen en 6 rechtspersonen gedagvaard voor valsheid in geschriften en gebruik van valse stukken, voor witwassen en voor hun functie binnen de criminele organisatie. Die functie varieert van leider van de criminele organisatie tot lid van de criminele organisatie. De drie leiders kregen celstraffen van respectievelijk tien, acht en zeven jaar. De andere leden kregen celstraffen gaande van 30 maanden tot vier jaar. Iedereen werd ook veroordeeld tot geldboetes van 80.000 euro tot 200.000 euro.
Van de “klanten” van de witwasorganisatie werden 26 rechtspersonen en 25 natuurlijke personen gedagvaard. Zij werden vervolgd voor valsheid in geschriften en gebruik van valse stukken en voor witwassen. De rechter sprak naast geldboetes, gevangenisstraffen uit van één jaar tot 18 maanden voor de natuurlijke personen. De rechtspersonen werden veroordeeld tot geldboetes van 80.000 euro tot 200.000 euro.
Britse ponden verpakt in linnen zakken
Eind 2019 startte het parket Halle-Vilvoorde een onderzoek omwille van verschillende intercepties van geldkoeriers op de luchthaven van Zaventem. Belgische en Duitse koeriers van Turkse origine trachtten grote hoeveelheden Britse ponden, verpakt in linnen zakken, van Zaventem naar Istanbul te vervoeren. De douane kon de verschillende geldkoeriers onderscheppen en legde beslag op het cash geld op verdenking van witwassen.
Begin 2020 vorderde het parket een onderzoeksrechter in het dossier. Intensief onderzoek door de Federale Gerechtelijke Politie van Halle-Vilvoorde, in samenwerking met Europol en politiediensten uit verschillende Europese landen, leverde concrete aanwijzingen van een uitgebreid en georganiseerd witwascircuit, beheerd door de geviseerde criminele organisatie. In België werd op 28 september 2021 een grootschalige actie gehouden met 19 huiszoekingen in Brussel, Gent en Zele. Daarbij werden gelden die vermoed werden een criminele oorsprong te hebben, wederrechtelijk verkregen vermogensvoordelen en andere bewijselementen in beslag genomen.
Witwaspraktijken voor 26 miljoen euro
De organisatie zou volgens het onderzoek diensten aanbieden aan personen, ondernemingen en criminele organisaties uit verschillende Europese landen (België, Nederland, Frankrijk, Duitsland, Verenigd Koninkrijk en Spanje) om gelden van illegale oorsprong wit te wassen. De gelden zouden voortkomen uit onder meer illegale handel in drugs en tabak.
In de periode van december 2018 tot en met september 2021 zou voor minstens 28 miljoen euro witgewassen zijn door de organisatie, ten gunste van tientallen “klanten”. Dat bedrag werd door de rechter herleid tot 26 miljoen euro.
Eerdere persberichten in dit dossier publiceerde het parket van Halle-Vilvoorde op 29 september 2021 en 7 maart 2024.