Concerne :   Informations générales liées à l’audience de la chambre du conseil de ce mercredi 19 février dans le dossier « Attentats 22 mars 2016 »

Lors de l’audience du  19 février 2020, dite « audience de renvoi », la chambre du conseil évaluera la suite de la procédure. L’audience débutera à 9h00 .

Elle évaluera si les faits relèvent de la compétence d’assises et si les préventions à charge des inculpés sont suffisamment fondées.

Le juge d’instruction fera rapport de l’instruction menée, tandis que le parquet fédéral expliquera pour quels faits il souhaite poursuivre les inculpés.

Les avocats et toutes les parties qui le souhaitent auront la parole.

Le nombre d’inculpés effectivement présents en personne lors de cette audience n’est pas connu à ce stade.

Jusqu’à la veille de l’audience toutes les parties peuvent, si elles l’estiment nécessaire, demander des devoirs d’enquête complémentaires au juge d’instruction.

Si des devoirs complémentaires ont été demandés, la chambre du conseil devra reporter le traitement de l’affaire à une date ultérieure.

Il s’agit d’une audience à huis-clos, donc non accessible aux tiers et à la presse.

Indépendamment d’un éventuel appel, l’étape suivante dans la logique vers un procès aux assises, sera un nouvel examen du bien-fondé du réquisitoire du ministère public par la chambre des mises en accusation, notamment pour ceux pour lesquels le parquet postule le renvoi devant la cour d’assises.

A l’heure actuelle, on compte dans le dossier 617 parties civiles et 326 parties lésées.

Il est demandé aux membres de la presse de respecter le vœux de sérénité des victimes et, notamment, de ne pas diffuser d’images permettant d’identifier les victimes sans leur accord explicite. Certains locaux seront réservés à l’accueil des victimes. Les personnes extérieures au dossier n’y seront pas admises. Les interviews éventuelles pourront se faire à l’extérieur ou dans la salle des pas perdus.

Pour faciliter l’activité des journalistes, une salle du rez-de-chaussée leur sera réservée (dès 7h30 du matin) afin qu’ils puissent y travailler et éventuellement déposer leur matériel (attention cependant : il n’y aura pas de surveillance dans cette salle). Il s’agit de la salle 01.12. Si elle s’avérait trop petite, une seconde salle pourrait être mise à leur disposition (salle 01.10).

Un contrôle renforcé est prévu à l’entrée du palais de justice. Veuillez donc en tenir compte dans votre organisation. Le palais ouvre à 7h00

****

Betreft: algemene informatie over de zitting van de raadkamer van woensdag 19 februari in het dossier ‘Aanslagen 22 maart 2016’

Op de zitting van 19 februari 2020, ook de “verwijzingszitting” genoemd, zal de Raadkamer van de Franstalige rechtbank van eerste aanleg van Brussel oordelen over het vervolg van de procedure. De zitting begint om 9u.

De Raadkamer zal oordelen of de feiten tot de bevoegdheid van het hof van assisen behoren en of de tenlasteleggingen tegen de inverdenkinggestelden voldoende gegrond zijn.

De onderzoeksrechter zal verslag uitbrengen over het gevoerde onderzoek, het federaal parket zal toelichten voor welke feiten het de inverdenkinggestelden wenst te vervolgen.

De advocaten en alle partijen die dat wensen komen aan het woord.

Er is op dit moment niet geweten hoeveel inverdenkinggestelden aanwezig zullen zijn op de zitting.

Tot de avond vóór de zitting hebben alle partijen de mogelijkheid om, indien zij dit nodig achten, bijkomende onderzoeksdaden te vragen aan de onderzoeksrechter.

Indien bijkomende onderzoeksdaden gevraagd zijn, zal de raadkamer de zaak voor behandeling uitstellen naar een latere datum.   

Het is een zitting met gesloten deuren, dus niet toegankelijk voor derden, noch voor de pers.

Los van een eventueel beroep, is de volgende stap, indien er richting assisenproces wordt gegaan, een nieuw onderzoek naar de gegrondheid van de vordering van het openbaar ministerie door de kamer van inbeschuldigingstelling, met name voor diegenen waartegen het parket de verwijzing naar het Hof van Assisen vraagt.

Op dit moment telt het dossier 617 burgerlijke partijen en 327 benadeelde personen.

Aan de leden van de pers wordt gevraagd de wens tot sereniteit van de slachtoffers te respecteren en met name zonder expliciet akkoord, geen beelden te verspreiden waarop de slachtoffers herkenbaar zijn. Bepaalde lokalen zullen voorbehouden worden voor het onthaal van de slachtoffers. Personen extern aan het dossier zullen er geen toegang toe hebben. Eventuele interviews kunnen buiten afgenomen worden of in de wandelzaal.

Om de taak van de journalisten te vergemakkelijken, wordt een zaal op het gelijkvloers voor hen gereserveerd (van 7u30), opdat zij er kunnen werken en er eventueel hun materiaal kunnen neerzetten (opgelet echter : er zal geen bewaking zijn in deze zaal). Het betreft de zaal 01.12. Indien deze te klein zou blijken, kan een 2de zaal ter beschikking gesteld worden (zaal 01.10).

Een opgedreven controle is voorzien aan de ingang van het justitiepaleis. Gelieve hier rekening mee te houden bij uw organisatie. Het paleis opent om 7u.

****

Concerns:      General information relating to the hearing before the Pre-trial Chamber this Wednesday 19 February in the “Attacks of 22 March 2016” file

At the hearing on 19 February 2020, known as the “referral hearing”, the Pre-trial Chamber will assess the further course of the proceedings. The hearing will begin at 9:00 a.m.

It will assess whether the facts fall within the jurisdiction of the Assize Court and whether the charges against the accused are sufficiently well-founded.

The investigating magistrate will report on the investigation carried out, while the Federal Prosecutor’s Office will explain the facts for which it wishes to prosecute the accused.

Lawyers and all parties who wish to speak will have the opportunity to do so.

The number of accused actually present in person at this hearing is not known at this stage.

Until the eve of the hearing all parties may, if they deem it necessary, request additional investigative duties from the investigating magistrate.

If additional duties have been requested, the Pre-trial Chamber will have to postpone the handling of the case to a later date.

This is an in camera hearing and therefore not accessible to third parties and the press.

Irrespective of a possible appeal, the next logical step towards an Assize trial will be a further review of the validity of the indictment of the Public Prosecutor’s Office by the Indictments Chamber, in particular for those for whom the prosecutor’s office demands a referral to the Court of Assize.

There are currently 617 civil parties and 326 injured parties in the file.

Members of the press are asked to respect the victims’ wishes for serenity and, in particular, not to disseminate images that could identify the victims without their explicit agreement. Some premises will be reserved for the reception of the victims. Persons who are not part of the file will not be admitted. Interviews may be conducted outside or in the public lobby.

To facilitate the activity of journalists, a room on the ground floor will be reserved for them (from 7:30 a.m.) so that they can work there and possibly deposit their equipment (attention however: there will be no surveillance in this room). This is room 01.12. If it proves too small, a second room could be made available to them (room 01.10).

A reinforced control is planned at the entrance of the Palace of Justice. Please take this into account in your planning. The Palace opens at 7:00 a.m.

In het kader van het onderzoek gerelateerd aan de aanslagen te Brussel en Zaventem op 22 maart 2016 heeft de Raadkamer van Brussel vandaag de voorlopige hechtenis van Mohamed A., Hervé B.M., Ossama K. en Bilal E.M. met twee maanden verlengd.

Indien zij tegen deze beslissing beroep aantekenen, zullen zij binnen de vijftien dagen voor de Kamer van Inbeschuldigingstelling bij het Hof van beroep te Brussel verschijnen.

*******

Dans le cadre de l’enquête à la suite des attentats à Bruxelles et Zaventem le 22 mars 2016, la chambre du conseil de Bruxelles a confirmé aujourd’hui la prolongation pour deux mois de la détention préventive de Mohamed A., Hervé B.M., Ossama K. et Bilal E.M.

S’ils font appel de cette décision, ils comparaîtront devant la Chambre des mises en accusation de la Cour d’appel de Bruxelles dans les quinze jours.

*******

In connection with the investigation on the terrorist attacks in Brussels and Zaventem the 22nd of March 2016, the pre-trial Chamber of the Court of First degree of Brussels extended today for two months the temporary custody of Mohamed A., Hervé B.M., Ossama K. and Bilal E.M.

If they appeal against this decision, they will appear within fifteen days before the pre-trial chamber of the Court of Appeal of Brussels.

In het kader van het onderzoek gerelateerd aan de aanslagen te Brussel en Zaventem op 22 maart 2016 heeft de Raadkamer van Brussel vandaag de voorlopige hechtenis van Mohamed A., Hervé B.M., Ossama K. en Bilal E.M. met twee maanden verlengd.

Indien zij tegen deze beslissing beroep aantekenen, zullen zij binnen de vijftien dagen voor de Kamer van Inbeschuldigingstelling bij het Hof van beroep te Brussel verschijnen.

*******

Dans le cadre de l’enquête à la suite des attentats à Bruxelles et Zaventem le 22 mars 2016, la chambre du conseil de Bruxelles a confirmé aujourd’hui la prolongation pour deux mois de la détention préventive de Mohamed A., Hervé B.M., Ossama K. et Bilal E.M.

S’ils font appel de cette décision, ils comparaîtront devant la Chambre des mises en accusation de la Cour d’appel de Bruxelles dans les quinze jours.

*******

In connection with the investigation on the terrorist attacks in Brussels and Zaventem the 22nd of March 2016, the pre-trial Chamber of the Court of First degree of Brussels extended today for two months the temporary custody of Mohamed A., Hervé B.M., Ossama K. and Bilal E.M.

If they appeal against this decision, they will appear within fifteen days before the pre-trial chamber of the Court of Appeal of Brussels.

In het kader van het onderzoek gerelateerd aan de aanslagen te Parijs op 13 november 2015 heeft de Raadkamer van Brussel vandaag de voorlopige hechtenis van Ossama K., Monir A.A., Mohamed A. en Adis A. met twee maanden verlengd.

Indien zij tegen deze beslissing beroep aantekenen dan zullen zij binnen de vijftien dagen voor de Kamer van Inbeschuldigingsstelling bij het Hof van Beroep te Brussel verschijnen.

*******

Dans le cadre de l’enquête à la suite des attentats à Paris le 13 novembre 2015, la chambre du conseil de Bruxelles a ordonné aujourd’hui la prolongation de la détention préventive de Ossama K., Monir A.A., Mohamed A. et Adis A. pour une durée de deux mois.

S’ils font appel contre cette décision, ils comparaîtront devant la chambre des mises en accusation près la Cour d’Appel de Bruxelles dans les quinze jours.

*******

In connection with the investigation on the terrorist attacks in Paris the 13th  of November 2015, the pre-trial Chamber of the Court of First Degree of Brussels ordered today the prolongation for two months of the temporary custody of Ossama K., Monir A.A., Mohamed A. and Adis A.

If they appeal against this decision, they will appear within fifteen days before the pre-trial chamber of the Court of Appeal of Brussels.

Concerne : dossier football

A la demande de la presse, une série de précisions méritent d’être apportées.

A cette heure (14h30), Mr. HVH, n’a pas encore été entendu par le juge d’instruction.  Toute rumeur liée à son inculpation est donc infondée. A ce stade, la procédure, débouchant finalement ou non sur une inculpation, peut encore prendre plusieurs heures.

En ce qui concerne les deux autres personnes mentionnées dans ce dossier, la personne interceptée en région liégeoise le 10/09/19, a été inculpée à Bruxelles des chefs d’escroquerie privée, faux et usage, blanchiment d’argent et association de malfaiteurs le 11/9/19.

La personne arrêtée à Monaco le 10/09/19 s’est vue signifier un mandat d’arrêt international délivré par le juge d’instruction pour les mêmes chefs (escroquerie privée, faux et usage, blanchiment d’argent et association de malfaiteurs). Ce qui lance une procédure d’extradition vers la Belgique pour ces faits. Vu sa présence à l’étranger, il ne sera entendu par le juge d’instruction qu’une fois extradé. Et ce n’est qu’à ce moment que l’éventuelle inculpation sera formellement décidée.

Le parquet fédéral tient à rappeler la présomption d’innocence à laquelle a droit chaque citoyen, jusqu’à la conclusion d’un éventuel procès.

****

Betreft: voetbaldossier

Op verzoek van de pers worden een aantal verduidelijkingen gegeven.

Op dit moment (14.30 uur) is de heer HVH nog niet gehoord door de onderzoeksrechter.  Elk gerucht met betrekking tot zijn inverdenkingstelling is dan ook ongegrond. De beslissing tot al dan niet inverdenkingstelling die door de onderzoeksrechter genomen wordt nadat hij betrokkene gehoord heeft, kan nog enkele uren op zich laten wachten.

De persoon die op 10.09.19 in de regio luik werd onderschept, is op 11.09.19 onder aanhoudingsmandaat geplaatst uit hoofde van private omkoping, valsheid in geschrifte en gebruik, witwassen van geld en vereniging van misdadigers.

Aan de persoon die op 10.09 in Monaco werd onderschept werd het internationaal aanhoudingsmandaat betekend, uitgeschreven door de onderzoeksrechter uit hoofde van dezelfde tenlasteleggingen (private omkoping, valsheid in geschrifte en gebruik, witwassen van geld en vereniging van misdadigers). Zijn uitlevering word gevraagd. Wanneer hij uitgeleverd wordt zal hij op dat moment verhoord worden door de onderzoeksrechter en al dan niet in verdenking gesteld.

Het Federaal parket wenst het vermoeden van onschuld te herhalen waarop elke burger recht heeft.

Het federaal parket voert met de federale gerechtelijke politie van West-Vlaanderen en de federale wegpolitie een onderzoek naar de hacking van de software gebruikt in tachografen.

De gemanipuleerde software laat toe de registratie door de tachograaf volledig uit te schakelen en is dermate gesofisticeerd dat zij zo goed als geen sporen nalaat. Hierdoor is het voor de politiediensten vrijwel onmogelijk geworden om die fraude nog met behulp van een reguliere controle te detecteren.

Het federaal parket wisselt in het kader van dit cybercrimedossier gegevens uit met het Nederlandse functioneel parket dat een parallel onderzoek voert.

In juni liet onderzoeksrechter Deraeve van de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen de politiediensten overgaan tot een tussenkomst in dit dossier. Twee personen, van Poolse nationaliteit, werden onder aanhoudingsmandaat geplaatst. Eén van hen werd op heterdaad betrapt bij de installatie van de gemanipuleerde software in verschillende tachografen. Hij zit thans nog steeds in voorlopige hechtenis.

Sindsdien heeft verder onderzoek toegelaten zowel in België als in Nederland bij verschillende transporteurs gemanipuleerde tachografen in beslag te nemen en te ontmantelen.

Er zijn ernstige aanwijzingen voorhanden dat de gemanipuleerde software doorheen heel Europa zou worden verkocht en dat duizenden vrachtwagens ondertussen over een gemanipuleerde tachograaf zouden beschikken. Deze maakt het onmogelijk de naleving van de rij- en rusttijden af te dwingen met alle gevolgen van dien voor de verkeersveiligheid en de arbeidsomstandigheden van de betrokken chauffeurs.

In het belang van het onderzoek wordt er op dit moment niet verder gecommuniceerd over dit dossier.

Het persbericht van het Nederlands landelijk parket vindt u op www.om.nl.

*****

Le parquet fédéral mène, en collaboration avec la police judiciaire fédérale de Flandre occidentale et la police fédérale de la route, une enquête sur un piratage du logiciel utilisé dans les tachygraphes.

Le logiciel manipulé permet de désactiver complètement l’enregistrement par le tachygraphe et est si sophistiqué qu’il ne laisse pratiquement aucune trace. Il est ainsi devenu pratiquement impossible pour les services de police de détecter cette fraude au moyen d’un contrôle régulier.

Dans le cadre de ce dossier de cybercriminalité, le parquet fédéral échange des données avec le parquet fonctionnel néerlandais, qui mène une enquête parallèle.

En juin, le juge d’instruction Deraeve, du tribunal de première instance de Flandre occidentale, a fait intervenir les services de police dans ce dossier. Deux personnes de nationalité polonaise avaient été placées sous mandat d’arrêt. L’une d’elles avait été prise en flagrant délit d’installation du logiciel manipulé dans différents tachygraphes. Celle-ci se trouve toujours actuellement en détention préventive.

Depuis, la suite de l’enquête a permis la saisie et le démantèlement de tachygraphes manipulés dans différentes entreprises de transport tant en Belgique qu’aux Pays-Bas.

Il existe des indices sérieux indiquant que le logiciel manipulé serait vendu dans toute l’Europe et que des milliers de camions seraient aujourd’hui équipés d’un tachygraphe manipulé. Cela rend impossible d’imposer le respect des temps de conduite et de repos, avec toutes les conséquences que cela implique pour la sécurité routière et les conditions de travail des chauffeurs concernés.

Dans l’intérêt de l’enquête, aucune autre information ne sera communiquée sur ce dossier pour l’instant.

Sur le site www.om.nl vous trouverez le communiqué de presse du landelijk parket des Pays-Bas.

In het kader van het onderzoek gerelateerd aan de aanslagen te Brussel en Zaventem op 22 maart 2016 heeft de Raadkamer van Brussel vandaag de voorlopige hechtenis van Mohamed A., Hervé B.M. en Ossama K. met twee maanden verlengd.

Indien zij tegen deze beslissing beroep aantekenen, zullen zij binnen de vijftien dagen voor de Kamer van Inbeschuldigingstelling bij het Hof van beroep te Brussel verschijnen.

*******

Dans le cadre de l’enquête à la suite des attentats à Bruxelles et Zaventem le 22 mars 2016, la chambre du conseil de Bruxelles a confirmé aujourd’hui la prolongation pour deux mois de la détention préventive de Mohamed A., Hervé B.M. et Ossama K.

S’ils font appel de cette décision, ils comparaîtront devant la Chambre des mises en accusation de la Cour d’appel de Bruxelles dans les quinze jours.

*******

In connection with the investigation on the terrorist attacks in Brussels and Zaventem the 22nd of March 2016, the pre-trial Chamber of the Court of First degree of Brussels extended today for two months the temporary custody of Mohamed A., Hervé B.M. and Ossama K.

If they appeal against this decision, they will appear within fifteen days before the pre-trial chamber of the Court of Appeal of Brussels.

Une opération de grande ampleur a été menée hier dans le cadre de deux dossiers, liés, du parquet fédéral. 1.200 policiers y ont pris part. Parmi eux, 820 enquêteurs de la police judiciaire fédérale, des policiers locaux et des membres de différents services d’appui dont l’appui aérien et les unités spéciales de la police fédérale. Les perquisitions ont été ordonnées par un juge d’instruction bruxellois et coordonnées par la police judiciaire fédérale de Bruxelles.

Les dossiers concernent une organisation criminelle suspectée principalement d’escroquerie. Elle aurait fait plusieurs centaines de victimes en Belgique, pour l’essentiel au cours des deux dernières années.

Les faits

Le modus operandi est presque toujours similaire :

Une victime poste une annonce sur un site Internet pour proposer sa voiture à la vente. Elle est contactée par des personnes prétendant être des acheteurs potentiels.

Un rendez-vous est fixé et les acquéreurs se montrent intéressés.

Différentes ruses sont alors mises en œuvre pour inspirer confiance au vendeur. Les acquéreurs remettent parfois déjà une somme d’argent en liquide à titre d’acompte.

Un faux virement est effectué sous les yeux du vendeur, virement montré sur une tablette ou un smartphone.

Une fois la confiance de la victime gagnée, les acquéreurs emportent le véhicule. La victime conserve souvent une clé et les documents de la voiture.

Dans la plupart des cas, le véhicule est alors rapidement exporté vers l’étranger. Le temps nécessaire aux vendeurs de s’apercevoir de la supercherie suffit à faire disparaître le véhicule.

L’instruction judiciaire a été ouverte le 2 octobre 2018. Plus de 620 faits ont déjà été identifiés.

Le préjudice s’élève pour le moment à plus de 6.500.000 euros.

Les perquisitions

Plus de 200 perquisitions ont eu lieu.

Elles ont été coordonnées par la police judiciaire fédérale de Bruxelles. Il s’agit de la plus grande opération policière organisée sans doute depuis plus de 20 ans.

19 sites ont été ciblés. Des endroits situés à Anderlecht (4), Leeuw-Saint-Pierre (2), Beersel (1), Asse (2), Vilvorde (2), Meise (1), Puurs (1), Roosdaal (1) et Charleroi (5).

Sur chacun de ces sites, plusieurs perquisitions ont été effectuées, principalement dans des caravanes.

Des perquisitions ont également été menées dans 21 habitations ou entrepôts situés à Leeuw-Saint-Pierre (5), Puurs (1), Dworp (1), Steenokkerzeel (1), Charleroi (4), Asse (2), Evere (1), Anderlecht (2), Beersel (2), Roosdaal (1) et Vilvorde (1).

18 perquisitions ont enfin été menées dans plusieurs banques afin de saisir le contenu de coffres bancaires.

Ces perquisitions se sont déroulées à Anderlecht (3), Leeuw-Saint-Pierre (2), Vilvorde (3), Jemappes (1), Diegem (1), Jette (1) et Forest (7).

La gendarmerie française a également déployé d’importants moyens autour de sept sites situés à proximité de la frontière belge afin de limiter les mouvements entre les deux pays. A la demande du juge d’instruction, le procureur de la République de Valenciennes a ordonné la saisie d’un terrain situé sur le territoire français et appartenant à un membre de l’organisation criminelle. Eurojust a également facilité la coopération internationale dans cette affaire.

Les saisies

L’opération visait, d’une part, à saisir les biens ayant servi à la commission des faits infractionnels (notamment les véhicule) et, d’autre part, les biens dans lesquels l’argent dérobé a pu être réinvesti.

Lors des perquisitions menées dans les différents sites et domiciles, ont été saisis, notamment, une arme automatique, des armes de poing et des fusils, des voitures de luxe, des montres haut de gamme, des bijoux, d’importantes sommes d’argent et des caravanes.

De manière plus détaillée, 90 caravanes, 91 véhicules et 34 biens immobiliers, principalement des maisons, appartements et villas, ont été saisis hier dans le dossier blanchiment. Par ailleurs, un million d’euros  au total a été saisi  en divers endroits. 23 montres haut de gamme ont été trouvées.

52 personnes ont été privées de liberté dans le cadre de ce dossier. Elles ont été, ou seront sous peu, déférées devant le juge d’instruction. La majorité d’entre-elles possède la nationalité belge ou française. 

24 personnes ont déjà été placées sous mandat d’arrêt par le juge d’instruction. Elles ont été inculpées, entre autres, d’appartenance à une organisation criminelle et d’escroquerie.

De manière préventive, il a été fait appel aux sections famille-Jeunesse des différentes polices locales impactées par le dossier pour les questions liées aux logement des familles et aux mineurs.

Les victimes de ces faits d’escroquerie peuvent bien entendu prendre contact avec la maison de justice compétente en fonction du lieu de leur domicile

****

In het kader van twee dossiers van het federaal parket werd er gisteren een grootschalige operatie gehouden. Hieraan namen ongeveer 1200 politiemensen deel, waarvan 820 leden van de federale gerechtelijke politie, ondersteund door enkele lokale politiezones, ondersteuningsdiensten, waaronder de luchtsteun en de speciale eenheden.

De actie werd gevoerd onder leiding van een onderzoeksrechter van Brussel en gecoördineerd door de federale gerechtelijke politie van Brussel.

Het dossier betreft een criminele organisatie die zich voornamelijk schuldig maakte aan feiten van oplichting. Zij zou in België enkele honderden slachtoffers gemaakt hebben, hoofdzakelijk in de afgelopen 2 jaar.

De feiten

De modus operandi is quasi altijd dezelfde:

Een slachtoffer plaatst een advertentie op een website om zijn/haar wagen te koop aan te bieden. Hij/Zij wordt gecontacteerd door personen die zich voordoen als potentiële kopers.

Er wordt een afspraak gemaakt en de kopers tonen zich geïnteresseerd.

Teneinde het vertrouwen van de verkoper te winnen worden verschillende listige kunstgrepen aangewend. De kopers overhandigen soms reeds een contant bedrag als voorschot.

Er wordt een valse overschrijving uitgevoerd voor de ogen van de verkoper, die wordt weergegeven op een tablet of een smartphone.

Zodra het vertrouwen van het slachtoffer is gewonnen, nemen de kopers het voertuig mee. Het slachtoffer behoudt vaak nog een sleutel en de documenten van het voertuig.

Het voertuig wordt, in de meeste gevallen, dan zeer snel overgebracht naar een ander land. De tijd die de verkopers nodig hebben om te beseffen dat ze opgelicht werden, is voldoende om het voertuig te laten verdwijnen.

Het gerechtelijk onderzoek startte op 2 oktober 2018. Er werden reeds meer dan 620 feiten geïdentificeerd.

Het nadeel wordt voorlopig op meer dan 6.500.000 euro berekend.

De huiszoekingen

Er werden meer dan 200 huiszoekingen uitgevoerd.

Zij werden gelijktijdig uitgevoerd door de federale gerechtelijke politie. Het gaat hier om de grootste politie operatie van de laatste 20 jaar.

19 van deze huiszoekingen vonden plaats op sites gelegen te Anderlecht (4), Sint-Pieters-Leeuw (2), Beersel (1), Asse (2), Vilvoorde (2), Meise (1), Puurs (1), Roosdaal (1) en Charleroi (5).

Op elk van deze sites werden dan diverse huiszoekingen uitgevoerd hoofdzakelijk in caravans.

Er werden eveneens huiszoekingen gehouden in 21 woningen en opslagplaatsen, gelegen te Sint-Pieters-Leeuw (5), Puurs (1), Dworp (1), Steenokkerzeel (1), Charleroi (4), Asse (2), Evere (1), Anderlecht (2), Roosdaal (1) en Vilvoorde (1)

18 huiszoekingen werden uitgevoerd in verschillende banken teneinde de inhoud van bankkluizen in beslag te nemen.

Deze huiszoekingen werden uitgevoerd te Anderlecht (3), Sint-Pieters-Leeuw (2), Vilvoorde (3), Jemappes (1), Diegem (1), Jette (1) en Vorst (7).

De Franse Gendarmerie heeft eveneens grote middelen aangewend rond 7 sites die zich in de nabijheid van de Frans/Belgische grens bevinden, teneinde verplaatsingen tussen de twee landen te beperken.

Op vraag van de onderzoeksrechter werd er door de Franse procureur van de Republiek te Valenciennes een terrein in beslag genomen dat toebehoort aan één van de leden van de criminele organisatie.

De internationale samenwerking in deze zaak werd eveneens door Eurojust gecoördineerd.

De inbeslagnames

De operatie had enerzijds tot doel de goederen in beslag te nemen die zouden gediend hebben om de misdrijven te voltrekken (o.a. de voertuigen) en anderzijds de goederen waarin het gestolen geld werd geïnvesteerd.

Tijdens de huiszoekingen op de diverse sites en woningen werden er onder andere een automatisch wapen in beslag genomen, evenals enkele handvuurwapens, geweren, luxevoertuigen, dure horloges, juwelen, belangrijke sommen geld en caravans.

Meer bepaald werden er gisteren 90 caravans, 91 voertuigen, 34 onroerende goederen, voornamelijk huizen, appartementen en villa’s, 23 luxe horloges en 1 miljoen euro in beslag genomen in het witwas dossier.

In totaal werden er 52 mensen van hun vrijheid beroofd waarvan enkelen reeds werden voorgeleid voor de onderzoeksrechter.

24 personen werden reeds onder aanhoudingsmandaat geplaatst door de onderzoeksrechter. Zij werden allemaal in verdenking gesteld van onder andere lidmaatschap van een criminele organisatie en oplichting.

De meesten hebben de Franse of Belgische nationaliteit.

De jeugd- en familiesecties van verschillende lokale parketten werdeningeschakeld voor eventuele problemen die zich zouden voordoen met de huisvesting van families en/of minderjarigen.

Slachtoffers die klacht indienden voor feiten die deel uitmaken van dit dossier, kunnen contact nemen met het bevoegde justitiehuis.  

Concerne : dossier de blanchiment et  association de malfaiteurs lié au milieu de football

Le parquet fédéral confirme le nombre de quatre perquisitions organisées ce mercredi matin par un juge d’instruction de Bruxelles dans les communes d’Anderlecht (deux), Schaarbeek et Laeken.

Elles concernent des suspicions de blanchiment d’argent et association de malfaiteurs.

Plus précisément, des questions se posent sur les conditions de transfert d’un ou de plusieurs joueurs.

L’enquête, à ce stade, concerne uniquement les agissements potentiellement suspects d’un ou de plusieurs agents de joueurs. Les faits se seraient produits avant 2016.

Le parquet fédéral s’inquiète, notamment en raison du principe de présomption d’innocence,  de voir citer publiquement le nom de sociétés ou d’entreprises.

Le parquet fédéral rappelle qu’une perquisition sert à étayer un dossier ou à fermer des portes et qu’il ne s’agit en rien d’un indice de culpabilité.

A ce stade de l’enquête, le parquet fédéral ne communiquera pas plus d’informations relatives à  ce dossier.

*****

Betreft: dossier witwassen en vereniging van misdadigers gelinkt aan het voetbalmilieu

Het federaal parket bevestigt dat een onderzoeksrechter van Brussel deze woensdagochtend vier huiszoekingen heeft laten uitvoeren te Anderlecht (twee), Schaarbeek en Laken.

Het betreft feiten van witwassen en vereniging van misdadigers meer bepaald worden vragen gesteld bij de transfer van één of meerdere spelers.

Het onderzoek betreft, op dit ogenblik, enkel mogelijk verdachte handelingen van één of meerdere spelermakelaars.

De feiten zouden zich vóór 2016 hebben voorgedaan.

Gelet op het principe van het vermoeden van onschuld, is het federaal parket bezorgd over het feit dat de namen van bedrijven en ondernemingen openlijk worden vermeld.

Het federaal parket wijst er op dat een huiszoeking zowel dient om bewijzen te verzamelen als om deuren te sluiten en dat zij op geen enkele manier een aanwijzing van schuld inhoudt.

Verder wordt er in het belang van het lopend onderzoek geen informatie ter zake meer verspreid.

In het kader van het onderzoek gerelateerd aan de aanslagen te Brussel en Zaventem op 22 maart 2016 heeft de Raadkamer van Brussel vandaag de voorlopige hechtenis van Mohamed A. en Ossama K. met twee maanden verlengd.

Indien zij tegen deze beslissing beroep aantekenen, zullen zij binnen de vijftien dagen voor de Kamer van Inbeschuldigingstelling bij het Hof van beroep te Brussel verschijnen.

*******

Dans le cadre de l’enquête à la suite des attentats à Bruxelles et Zaventem le 22 mars 2016, la chambre du conseil de Bruxelles a confirmé aujourd’hui la prolongation pour deux mois de la détention préventive de Mohamed A. et Ossama K.

S’ils font appel de cette décision, ils comparaîtront devant la Chambre des mises en accusation de la Cour d’appel de Bruxelles dans les quinze jours.

*******

In connection with the investigation on the terrorist attacks in Brussels and Zaventem the 22nd of March 2016, the pre-trial Chamber of the Court of First degree of Brussels extended today for two months the temporary custody of Mohamed A. and Ossama K.

If they appeal against this decision, they will appear within fifteen days before the pre-trial chamber of the Court of Appeal of Brussels.

Het federaal parket heeft een akkoord tot gerechtelijke samenwerking getekend met Brazilië

Een belangrijk deel van de drughandel tussen West-Europa en Zuid-Amerika vertrekt vanuit Brazilië en komt aan in de haven van Antwerpen. Dit fenomeen is gemakkelijker te bestrijden indien de gerechtelijke autoriteiten van beide landen hun krachten bundelen.

Om de contacten en de samenwerking tussen de Belgische en Braziliaanse  gerechtelijke autoriteiten te verbeteren, is een delegatie, bestaande uit de federale procureur, de adjunct federale procureur, het hoofd van de sectie internationale samenwerking van het federaal parket en een lid van het parket van Antwerpen naar Brasilia (Brazilië) vertrokken om daar een samenwerkingsprotocol  te tekenen.

Aan dit protocol gingen verschillende maanden van werk en onderhandelingen vooraf tussen het federaal parket, de Belgische verbindingsofficier van de federale gerechtelijke politie van België te Brazilië en de Braziliaanse gerechtelijke autoriteiten.

De Belgische federale procureur en Braziliaanse procureur generaal hebben dus gisteren, 18 maart 2019, een samenwerkingsakkoord getekend tussen beide landen.

Naast de strijd tegen de internationale georganiseerde drughandel, beoogt dit akkoord ook de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit, terrorisme, informatica en economische criminaliteit.

Er zal vooral de nadruk gelegd worden op de uitwisseling van informatie tussen beide landen.

****

Le parquet fédéral belge a signé un accord de coopération judiciaire avec le Brésil

Une part importante du trafic de drogue entre l’Amérique du Sud et l’Europe transite depuis le Brésil par le port d’Anvers. Un fléau plus facile à combattre si les autorités judiciaires des deux pays mutualisent leurs efforts.

Pour améliorer les contacts et l’efficacité de la coopération entre les justices belge et brésilienne, une délégation composée du procureur fédéral belge, du procureur fédéral adjoint, du chef de la section coopération internationale du parquet fédéral et d'un membre du parquet d'Anvers spécialisé dans les dossiers de trafic de stupéfiants, s’est rendue à Brasilia (Brésil) afin de signer un mémorandum de coopération.

Un accord précédé de plusieurs mois de travail et de négociations entre le parquet fédéral belge, l’officier de liaison de la police fédérale belge au Brésil et les autorités judiciaires brésiliennes.

Le procureur fédéral belge et le procureur général du Brésil  ont donc signé ce mardi 18 mars 2019 à Brasilia l’accord de coopération entre les deux pays.

Outre l’action commune contre les trafics de stupéfiants,  ce document prévoit d’étendre les efforts mutuels notamment à la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et  la criminalité informatique ou économique.

L’accent sera particulièrement mis sur les échanges d’informations entre les deux pays.

****

The Belgian Federal Prosecutor's Office has signed an agreement of judicial cooperation with Brazil

A significant part of the drug trade between South America and Europe transits from Brazil through the port of Antwerp. This scourge is easier to combat if the judicial authorities of both countries pool their efforts.

To improve contacts and the effectiveness of cooperation between the Belgian and Brazilian courts, a delegation composed of the Belgian Federal Prosecutor, two members of the Federal Prosecutor's Office and a member of the Antwerp Prosecutor's Office travelled to Brasilia (Brazil) to sign a memorandum of understanding.

An agreement preceded by several months of work and negotiations between the Belgian Federal Prosecutor's Office, the liaison officer of the Belgian Federal Police in Brazil and the Brazilian judicial authorities.

The Belgian Federal Prosecutor and the Brazilian General Prosecutor therefore signed the cooperation agreement between the two countries on Tuesday 18 March 2019 in Brasilia.

In addition to joint action against drug trafficking, this document provides for the extension of mutual efforts, in particular to the fight against organized crime, terrorism and computer or economic crime.

Particular emphasis will be placed on the exchange of information between the two countries.

In het kader van het lopend federaal gerechtelijk onderzoek naar een criminele organisatie in de voetbalwereld, valsheid in geschrifte, witwassen van geld en private corruptie (Operatie ‘Zero’) werd heden aan de Onderzoekscoördinator Competitievervalsing van het Bondsparket bij de KBVB inzage en afschrift gegeven van een aantal stukken uit het strafdossier, gerelateerd aan het zgn. ‘luik matchfixing’.

Dit is gebeurd op schriftelijk verzoek van de Onderzoekscoördinator en na goedkeuring door de onderzoeksrechter en het federaal parket.

De Onderzoekscoördinator werd door de Bondsprocureur aangesteld als leider van het disciplinaire onderzoek inzake mogelijke competitievervalsing in de eindfase van het vorige voetbalseizoen.

De toelating tot inzage en afschrift is beperkt tot een lijst van 35 stukken die relevant zijn voor de disciplinaire finaliteit en waarvan de vrijgave de belangen van het strafonderzoek niet in het gedrang brengt.

****

Dans le cadre de l’enquête judiciaire fédérale en cours sur une organisation criminelle dans le monde du football, faux en écritures, blanchiment d’argent et corruption privée (opération « Zéro »), le coordinateur de l’enquête pour fraude à la compétition du parquet de l’Union auprès de l’URBSFA a reçu aujourd’hui accès à et copie de certaines pièces du dossier pénal relatif au « volet matchs truqués ».

Cela a eu lieu sur demande écrite du coordinateur de l’enquête disciplinaire et après approbation du juge d’instruction et du parquet fédéral.

Le coordinateur de l’enquête disciplinaire a été désigné par le procureur de l’Union pour mener l’enquête disciplinaire concernant la possibilité de fraude à la compétition dans la phase finale de la dernière saison de football.

L’autorisation de consultation et de copie est limitée à une liste de 35 pièces pertinentes pour la finalité disciplinaire et dont la divulgation ne porte pas préjudice aux intérêts de l’enquête pénale.

****

In the context of the ongoing federal judicial investigation into a criminal organisation, forgeries, money laundering, and private corruption operating in the football world, the investigative coordinator for the prosecutor’s “Falsification of Competition” service at the KBVB/URBSFA has been given, today, the copy of a number of documents from the criminal file pertaining to the so-called “match fixing section”.

This occurred due to the written request of the investigative coordinator after approval from the investigating judge and the Federal Public Prosecutor’s Office.

The investigative coordinator was appointed by the Football Union’s prosecutor in order to lead the disciplinary investigations regarding the possible falsification of competition during the final phase of the previous football season. 

The authorisation to access and take a copy is limited to a list of 35 documents that are relevant to the disciplinary purpose and whose disclosure do not jeopardise the interests of the criminal investigation.

In het kader van het onderzoek van het federaal parket naar een criminele organisatie in de voetbalwereld, valsheid in geschriften, witwassen van geld en private corruptie, werden verschillende huiszoekingen en verhoren bevolen door een onderzoeksrechter van Limburg. Het gaat om een actie ingevolge de verklaringen van de spijtoptant, spelersmakelaar D.V.

Gisterochtend werden drie huiszoekingen uitgevoerd in Vlaanderen (twee in Lommel en één in Duffel). Twee personen (P.M. en A.B.) werden van hun vrijheid beroofd voor verhoor. A.B. werd na verhoor door de politie vrijgelaten. P.M. werd vandaag door de onderzoeksrechter vrijgelaten onder voorwaarden. Acht personen (S.V., E.L., R.L. P.J. F.A., J.M., F.M en G.L.) werden door de onderzoekers opgeroepen voor verhoor.

Deze ochtend werden zes andere personen voor verhoor opgeroepen. Het betreffen L.D., H.H., A.M., T.B., A.V.B. en D.V.B.

Alle verhoorde personen hebben een band met de voetbalclubs Sporting Lokeren of KRC Genk of met D.V.

Deze tussenkomst heeft betrekking op het financiële luik van het onderzoek. Het gaat er om het traject te bepalen van relatief grote geldbedragen die mogelijk door P.M. als verdoken commissie ontvangen zijn.

De actie houdt geen verband met het luik "match fixing" van het onderzoek.

In het belang van het onderzoek wordt er niet meer informatie meegedeeld.

****

Dans le cadre de l’instruction du parquet fédéral concernant une organisation criminelle dans le milieu du football concernant des faux en écriture, blanchiment d’argent et corruption privée, plusieurs perquisitions et auditions ont été ordonnées par le juge d’instruction du Limbourg. Il s’agit d’une opération qui fait suite aux déclarations de l’agent de joueurs repenti D.V.

Trois perquisitions ont été effectuées en Flandre hier matin (deux à Lommel et une à Duffel). A la suite de ces actions, huit personnes (S.V., E.L., R.L., P.J., F.A., J.M., F.M et G.L.) ont été convoquées pour de plus amples auditions par les enquêteurs. Deux autres personnes (P.M. et A.B.) ont été privées de liberté pour audition. A.B. a été libéré après audition. P.M. a été libéré sous conditions aujourd’hui par le juge d’instruction.

Ce mercredi matin, six autres personnes ont également été convoquées pour audition. Il s’agit de L.D., H.H., A.M., T.B., A.V.B. et D.V.B.

Toutes les personnes entendues gravitent autour des clubs de football de Sporting Lokeren ou KRC Genk ou appartiennent à l’entourage de D.V.

Cette série d’actions est à situer dans le volet financier de l’enquête. Il s’agit d’établir le circuit suivi par des sommes d’argent relativement importantes potentiellement liées à des commissions occultes qu’aurait reçues P. M.

Il importe de préciser qu’il ne s’agit donc pas ici d’une recherche portant sur le volet « matchs truqués » de l’enquête.

Dans l’intérêt de l’enquête, aucun autre commentaire ne sera fait sur ce dossier.

****

In the framework of the investigation of the Federal Public Prosecutor’s Office into a criminal organization corruption in the football world concerning forgery, money laundering and private, several searches and hearings were ordered by the Investigating Judge of Limburg. This is an operation that follows the statements of the repentant player agent D.V.

Three searches were carried out in Flanders yesterday morning (two in Lommel and one in Duffel). As a result of these actions, eight persons (S.V., E.L., R.L., P.J., F.A., J.M., F.M. and G.L.) were summoned for further hearings by the investigators. Two other persons (P.M. and A.B.) were deprived of their liberty for hearings. A.B. is released after hearing. P.M. has been released under conditions by the Investigating Judge today.

This Wednesday morning, six other people were also summoned for a hearing. These are L.D., H.H., A.M., T.B., A.V.B. and D.V.B.).

All the people heard revolve around the football clubs of Sporting Lokeren or KRC Genk or belong to D.V.’s entourage.

This series of actions is to be placed in the financial part of the investigation. It is a question of establishing the circuit followed by relatively large sums of money potentially linked to hidden commissions that P. M. would have received.

It is important to note that this is not a research on the "match fixing" part of the investigation.

In the interest of the investigation, no further comments will be made on this file.

Op donderdag 24 januari 2019 hebben leden van de National Police en het Parket-Generaal van Oekraïne, met bijstand van leden van de Belgische Federal Computer Crime Unit (FCCU), van Europol en van de Amerikaanse Federal Bureau of Investigation (FBI) en Internal Revenue Service (IRS) van Tampa (Florida), huiszoekingen uitgevoerd op negen plaatsen in Oekraïne. Hierbij werden verschillende informaticasystemen in beslag genomen en werden drie Oekraïense verdachten verhoord.

De huiszoekingen kaderen in twee strafrechtelijke onderzoeken naar de illegale online marktplaats met de naam xDedic. Op deze marktplaats (die toegankelijk was via domeinen op zowel het clear web als het dark web) wordt de toegang tot ettelijke tienduizenden gecompromitteerde servers van onwetende benadeelden (bedrijven en particulieren) te koop aangeboden. De hacking gebeurt door het kraken van de toegang via het Remote Desktop Protocol (RDP). Kopers en verkopers verhandelen dergelijke RDP-servers op dit platform voor bedragen vanaf slechts zes tot meer dan tien duizend dollar per stuk.

De operatie kadert in twee strafrechtelijke onderzoeken. Vooreerst leiden de onderzoeksrechter te Mechelen, op vordering van het federaal parket, en het parket-generaal van Oekraïne een strafrechtelijk onderzoek met een ‘Joint Investigation Team’, gericht op een aantal verkopers op de xDedic-marktplaats die een groot aantal Belgische gehackte informaticasystemen te koop aanbieden, en op de criminele dadergroep die de illegale online marktplaats organiseert en uitbaat.

Vervolgens leidt de United States Attorney’s Office for the Middle District of Florida een strafrechtelijk onderzoek naar de criminele dadergroep achter de xDedic marktplaats.

Op donderdag 24 januari 2019 werd de online marktplaats xDedic op bevel van een Amerikaanse rechter eveneens ontoegankelijk gemaakt en werd de criminele informatica-infrastructuur in beslag genomen. Klanten die naar een xDedic-domein surfen, worden doorverwezen naar een pagina van de overheid waar wordt uitgelegd dat de marktplaats offline werd gehaald. Voor deze inbeslagname en ontoegankelijkmaking werd bijstand geleverd door politiediensten in Duitsland.

Het federaal parket startte het opsporingsonderzoek naar de xDedic marktplaats in België in juni 2016. Met behulp van bijzondere opsporingstechnieken kon de FCCU de criminele infrastructuur achter xDedic in beeld brengen en digitale kopies bekomen van de belangrijkste criminele servers. Hierbij werd via Europese Onderzoeksbevelen onder meer intens samengewerkt met het Landelijk Parket en de NHTCU (National Hi Tech Crime Unit) van Nederland.

In de loop van 2017 vorderde het federaal parket een gerechtelijk onderzoek bij de onderzoeksrechter te Mechelen wegens criminele organisatie (art 324bis en ter Sw), hacking (art 550bis Sw) en informaticasabotage (art 550ter Sw).

Een doorgedreven analyse van de inhoud van deze servers, waarbij Europol en de Oekraïense National Cyber Police belangrijke ondersteuning hebben geboden, leidde tot de identificatie van de administrators in Oekraïne. In de loop van het onderzoek werd een steeds intensere coördinatie opgezet tussen België en Oekraïne. Begin 2018 werd met de procureur-generaal van Oekraïne en Europol een JIT-overeenkomst gesloten, die begin dit jaar werd verlengd.

Van zodra duidelijk werd dat het Belgische en Amerikaanse strafonderzoek gemeenschappelijke targets en doelstellingen deelden, werkten de Belgische en Amerikaanse onderzoekers intensief samen om deze doelstellingen te bereiken.

In de loop van 2018 organiseerde Eurojust twee coördinatievergaderingen tussen de drie landen in Den Haag.

Met deze gecoördineerde inspanningen hebben de betrokken Belgische, Oekraïense en Amerikaanse justitiële en politionele autoriteiten een belangrijke slag toegebracht aan de online markt voor de illegale verhandeling van gehackte informaticasystemen. Ook wordt een belangrijk signaal uitgestuurd naar daders van online criminele activiteiten, ook op het darkweb, dat zij niet immuun zijn voor strafrechtelijke opsporing en vervolging. De aanpak van de xDedic marktplaats toont eveneens het belang aan van een doorgedreven internationale samenwerking om tot succesvolle tussenkomsten te komen in de strijd tegen georganiseerde criminaliteit op het darkweb.

De onderzoeken in België, Oekraïne en de Verenigde Staten gaan verder. In het belang van deze strafonderzoeken, kunnen geen verdere details verstrekt worden.

****

Le jeudi 24 janvier 2019, des membres de la Police Nationale ukrainienne et le Parquet-Général ukrainien, avec l'aide de membres de la Federal Computer Crime Unit (FCCU) belge, d'Europol, du Federal Bureau of Investigation (FBI) des Etats-Unis et de l' Internal Revenue Service (IRS) de Tampa (Floride, Etats-Unis), ont effectué des perquisitions à neuf endroits différents en Ukraine. Divers systèmes informatiques ont été saisis et trois suspects ukrainiens ont été interrogés.

Ces recherches s'inscrivent dans le cadre de deux enquêtes criminelles sur le marché illégal en ligne appelé xDedic. Sur cette place de marché (qui était accessible via des domaines sur le web ouvert et sur le dark web) l'accès à plusieurs dizaines de milliers de serveurs compromis de victimes ignorantes (entreprises et particuliers) est proposé à la vente. Le piratage s'effectue en craquant l'accès via le Remote Desktop Protocol (RDP). Les acheteurs et les vendeurs échangent ces serveurs RDP sur cette plate-forme pour des montants allant d'à peine six dollars à plus de dix mille chacun.

L'opération s'inscrit dans le cadre de deux enquêtes criminelles. Premièrement, le juge d'instruction de Malines, à la demande du parquet fédéral belge, et le parquet-général ukrainien, mènent une enquête pénale avec une "Joint Investigation Team". Cette enquête vise d'une part un certain nombre de vendeurs sur la plateforme xDedic, qui proposent à la vente un grand nombre de systèmes informatiques piratés belges et, d'autre part, le groupe d’auteurs criminel qui organise et exploite le marché en ligne illicite.

Le parquet des Etats-Unis pour le district central de Floride mène également une enquête pénale sur le groupe criminel qui se cache derrière le marché xDedic.

Le jeudi 24 janvier 2019, le marché en ligne xDedic a été rendu inaccessible sur ordre d'un juge américain et l'infrastructure informatique criminelle a été saisie. Les clients qui surfent sur un domaine xDedic sont désormais redirigés vers une page gouvernementale expliquant que le marché a été mis hors ligne. Les services de police allemands ont fourni une assistance pour cette saisie et cette déconnexion.

Le parquet fédéral a ouvert l'enquête sur le marché xDedic dans notre pays en juin 2016. Grâce à des techniques d'enquête spéciales, la FCCU a pu analyser l'infrastructure criminelle derrière xDedic et obtenir des copies numériques des serveurs criminels les plus importants. Des ordonnances européennes de recherche ont été rendues à cet égard en étroite coopération notamment avec le parquet national et le NHTCU (National High Tech Crime Unit) des Pays-Bas.

Au cours de l'année 2017, le parquet fédéral belge a requis une instruction judiciaire auprès d’un juge d'instruction de Malines du chef d’ organisation criminelle (art. 324bis et ter du code pénal), piratage (art. 550bis du cp) et sabotage informatique (art. 550ter du cp).

Une analyse approfondie du contenu de ces serveurs, à laquelle Europol et la Cyberpolice Nationale ukrainienne ont apporté un soutien important, a permis d'identifier les administrateurs en Ukraine. Au cours de l'enquête, une coordination de plus en plus intensive a été mise en place entre la Belgique et l'Ukraine. Un accord de JIT a été signé avec le Procureur-Général d'Ukraine et Europol au début de 2018 et renouvelé au début de cette année.

Dès qu'il est apparu que les enquêtes criminelles belges et américaines avaient des cibles et objectifs communs, les enquêteurs belges et américains ont travaillé en étroite collaboration pour atteindre ces objectifs.

En 2018, Eurojust a organisé deux réunions de coordination entre les trois pays à La Haye.

Grâce à cet effort coordonné, les autorités judiciaires et policières belges, ukrainiennes et américaines impliquées ont porté un coup majeur au marché en ligne du commerce illicite des systèmes informatiques piratés. Un signal important est également envoyé aux auteurs d'activités criminelles en ligne, y compris sur dark net, qu'ils ne sont pas à l'abri des enquêtes et des poursuites pénales. L'approche du marché xDedic démontre également l'importance d'une vaste coopération internationale pour mener à bien des interventions dans la lutte contre la criminalité organisée sur le dark net.

Les enquêtes se poursuivent en Belgique, en Ukraine et aux États-Unis. Dans l'intérêt de ces enquêtes criminelles, aucun autre détail ne peut être fourni.

****

On Thursday, January 24, 2019, members of the National Police and the Prosecutor General’s office of Ukraine, with assistance from members of the Federal Computer Crime Unit (FCCU) of Belgium, Europol, and the US Federal Bureau of Investigation (FBI) and Internal Revenue Service (IRS) of Tampa, Florida, conducted house searches in nine places in Ukraine. Several IT systems were confiscated and three Ukrainian suspects were questioned.

The house searches are related to two criminal investigations into the illegal online marketplace called xDedic. At this marketplace (which was accessible via domains on both the clear web and the dark web), access to tens of thousands of compromised servers of unknowing victims (companies and private individuals) is offered for sale. The hacking is accomplished by cracking access via the Remote Desktop Protocol (RDP). Buyers and sellers trade such RDP servers on this platform for amounts from just six to more than ten thousand dollars each.

The operation is part of two criminal investigations. First, the investigating judge in Mechelen, at the request of the federal prosecutor’s office, and the general prosecutor’s office of Ukraine conducted a criminal investigation with a Joint Investigation Team, directed at a number of vendors on the xDedic marketplace who sell a large number of Belgian hacked computer systems and the criminal offender group that organizes and operates the illegal online marketplace.

The United States investigation into the criminal offender group behind the xDedic marketplace was led by the United States Attorney’s Office for the Middle District of Florida.

On Thursday, January 24, 2019, the xDedic online marketplace was made inaccessible on the orders of a US court and the criminal IT infrastructure was confiscated. Customers who attempt to access the xDedic domain will be referred to a government page explaining that the marketplace was taken offline. For this confiscation and inaccessibility, assistance was provided by police forces in Germany.

The federal prosecutor’s office in Belgium started the investigation into the xDedic marketplace in June 2016. Using special investigation techniques, the FCCU was able to visualize the criminal infrastructure behind xDedic and obtain digital copies of the most important criminal servers. To accomplish this task, an intense cooperation using European Investigation Orders was set up with the National Public Prosecution Service and the NHTCU of the Netherlands.

In the course of 2017, the federal prosecutor’s office requested the investigating judge in Mechelen to start a judicial investigation with charges of criminal organization (art 324bis and ter PC ), illegal access (art 550bis PC) and data and system interference (art 550ter PC).

A thorough analysis of the content of the servers, in which Europol and the Ukrainian National Cyber Police provided important support, led to the identification of administrators in Ukraine.  Throughout this investigation, Belgian and Ukrainian law enforcement have been closely coordinating their investigative efforts. At the beginning of 2018, a JIT agreement was signed with the Prosecutor General of Ukraine and Europol, which was renewed early this year.

As soon as it became clear that the Belgian and American criminal investigations shared common targets and goals, the Belgian and American investigators and prosecutors worked closely to achieve those goals.

In the course of 2018, Eurojust organized two coordination meetings between the three countries in The Hague.

Through their coordinated efforts, Belgian, Ukrainian and American judicial, prosecution, and police authorities struck a devastating blow against the online marketplace for the illegal trade of hacked computer systems. Also, an important signal has been sent to the perpetrators of other online criminal activities, including on the darkweb, that they are not immune from criminal investigation and prosecution. The law enforcement approach to the xDedic marketplace demonstrates the importance of intensive international cooperation in order to achieve successful interventions in the fight against organized crime on the dark web.

The investigations in Belgium, Ukraine and the United States continue. In the interest of the criminal investigations, no further details can be given.

Betreft: Poging tot terroristische moord en voorbereiding van een terroristisch misdrijf

In het kader van een onderzoek van het Federaal parket, naar een poging tot terroristische moord en voorbereiding van een terroristisch misdrijf, heeft de Raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg Antwerpen afdeling Antwerpen eergisteren de voorlopige hechtenis van Mehrad A., Nasimeh N., Assaddolah A. en Amir S. met twee maanden verlengd.

Indien zij beroep aantekenen tegen deze beslissing dan zullen zij binnen de vijftien dagen voor de Kamer van Inbeschuldigingsstelling bij het Hof van Beroep te Antwerpen verschijnen.

*******

Concerne : Tentative d’assassinat et préparation d’une infraction terroriste

Dans le cadre d’un dossier du parquet fédéral concernant une tentative d’assassinat et la préparation d’une infraction terroriste, Mehrad A., Nasimeh N., Assaddolah A.  et Amir S. ont vu avant hier leur détention préventive prolongée de deux mois par la Chambre du conseil près le Tribunal de Première Instance d’Anvers division d’Anvers.

S’ils font appel contre cette décision, ils comparaîtront devant la chambre des mises en accusation près la Cour d’Appel d’Anvers dans les quinze jours.

*******

Concerning: Attempt to terrorist murder and preparation of a terrorist crime

Within the framework of an investigation of the federal public prosecution office, related to an attempt to terrorist murder and preparation of a terrorist crime, Mehrad A., Nasimeh N., Assaddolah A.  and Amir S. saw their pre-trial detention extended the day before yesterday for two months by the pre-trial chamber of the court of first degree of Antwerp, division of Antwerp.

If they appeal against this decision, they will appear within fifteen days before the pre-trial chamber of the Court of Appeal of Antwerp.

In het kader van het onderzoek gerelateerd aan de aanslagen te Brussel en Zaventem op 22 maart 2016 heeft de Kamer van Inbeschuldigingstelling bij het Hof van Beroep van Brussel op 9 januari 2019 de voorlopige hechtenis van Hervé B.M. met twee maanden verlengd.

*******

Dans le cadre de l’enquête à la suite des attentats à Bruxelles et Zaventem le 22 mars 2016, la Chambre des mises en accusation près de la Cour d’Appel de Bruxelles a confirmé le 9 janvier 2019 la prolongation pour deux mois de la détention préventive de Hervé B.M.

*******

In connection with the investigation on the terrorist attacks in Brussels and Zaventem the 22nd of March 2016, the pre-trial Chamber of the Court of Appeal of Brussels extended on the 9th of January 2019, for two months, the temporary custody of Hervé B.M.

In het kader van het onderzoek gerelateerd aan de aanslagen te Brussel en Zaventem op 22 maart 2016 heeft de Raadkamer van Brussel vandaag de voorlopige hechtenis van Mohamed A. en Ossama K. met twee maanden verlengd.

Indien zij tegen deze beslissing beroep aantekenen, zullen zij binnen de vijftien dagen voor de Kamer van Inbeschuldigingstelling bij het Hof van beroep te Brussel verschijnen.

*******

Dans le cadre de l’enquête à la suite des attentats à Bruxelles et Zaventem le 22 mars 2016, la chambre du conseil de Bruxelles a confirmé aujourd’hui la prolongation pour deux mois de la détention préventive de Mohamed A. et Ossama K.

S’ils font appel de cette décision, ils comparaîtront devant la Chambre des mises en accusation de la Cour d’appel de Bruxelles dans les quinze jours.

*******

In connection with the investigation on the terrorist attacks in Brussels and Zaventem the 22nd of March 2016, the pre-trial Chamber of the Court of First degree of Brussels extended today for two months the temporary custody of Mohamed A. and Ossama K.

If they appeal against this decision, they will appear within fifteen days before the pre-trial chamber of the Court of Appeal of Brussels.

In het kader van het onderzoek gerelateerd aan de aanslagen te Parijs op 13 november 2015 heeft de Kamer van Inbeschuldigingstelling bij het Hof van Beroep te Brussel gisteren de voorlopige hechtenis van Ibrahim A. met één maand verlengd.

*******

Dans le cadre de l’enquête faisant suite aux attentats de Paris le 13 novembre 2015, la chambre des mises en accusation près la Cour d’Appel de Bruxelles a ordonné hier la prolongation de la détention préventive d’Ibrahim A. pour une durée d’un mois.

*******

In connection with the investigation after the terrorist attacks in Paris the 13th  of November 2015, the pre-trial Chamber of the Court of Appeal of Brussels ordered yesterday the prolongation for one month of the temporary custody of Ibrahim A.

Betreft: Criminele organisatie, witwassen van geld en private corruptie in het voetbal

In het kader van het onderzoek van het Federaal parket inzake een criminele organisatie, witwassen van geld en private corruptie in het voetbal, heeft de Raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg Limburg afdeling Tongeren gisteren beslist om D.V. vrij te laten onder voorwaarden.

***************

Concerne : Organisation criminelle, blanchiment d’argent et corruption privée dans le milieu du football

Dans le cadre de l’enquête du parquet fédéral concernant un dossier d’organisation criminelle, de blanchiment d’argent et de corruption privée dans le milieu du football, la chambre du conseil près le Tribunal de Première Instance de Limbourg division de Tongres a décidé hier de libérer D.V.  sous conditions.

***************

Concerns: criminal organisation, money laundering and private corruption in football

Within the framework of an investigation of the Belgian Federal Public Prosecutor’s Office, concerning a  criminal organisation, money laundering and private corruption in football, the pre-trial chamber of the Court of First degree of Limburg division of Tongeren decided yesterday to release D.V. under conditions.

Betreft: Criminele organisatie, witwassen van geld en private corruptie in het voetbal

In het kader van het onderzoek van het Federaal parket inzake een criminele organisatie, witwassen van geld en private corruptie in het voetbal, heeft de onderzoekrechter vandaag beslist om M.B. vrij te laten onder voorwaarden en K.M. en D.S. vrij te laten onder voorwaarden na de betaling van een borgsom.

***************

Concerne : Organisation criminelle, blanchiment d’argent et corruption privée dans le milieu du football

Dans le cadre de l’enquête du parquet fédéral concernant un dossier d’organisation criminelle, de blanchiment d’argent et de corruption privée dans le milieu du football, le juge d’instruction  a décidé aujourd’hui de libérer M.B.  sous conditions et de libérer K.M. et D.S. sous conditions après paiement d’une caution.

***************

Concerns: criminal organisation, money laundering and private corruption in football

Within the framework of an investigation of the Belgian Federal Public Prosecutor’s Office, concerning a  criminal organisation, money laundering and private corruption in football, the investigating judge decided today to release M.B. under conditions and to release K.M. and D.S. under conditions after payment of a caution.

In het kader van het onderzoek gerelateerd aan de aanslagen te Brussel en Zaventem op 22 maart 2016 heeft de Raadkamer van Brussel gisteren de voorlopige hechtenis van Mohamed A. en Ossama K. met twee maanden verlengd.

Indien zij tegen deze beslissing beroep aantekenen, zullen zij binnen de vijftien dagen voor de Kamer van Inbeschuldigingstelling bij het Hof van beroep te Brussel verschijnen.

*******

Dans le cadre de l’enquête à la suite des attentats à Bruxelles et Zaventem le 22 mars 2016, la chambre du conseil de Bruxelles a confirmé hier la prolongation de deux mois de la détention préventive de Mohamed A. et Ossama K.

S’ils font appel de cette décision, ils comparaîtront devant la Chambre des mises en accusation de la Cour d’appel de Bruxelles dans les quinze jours.

*******

In connection with the investigation on the terrorist attacks in Brussels and Zaventem the 22nd of March 2016, the pre-trial Chamber of the Court of First degree of Brussels extended yesterday for two months the temporary custody of Mohamed A. and Ossama K.

If they appeal against this decision, they will appear within fifteen days before the pre-trial chamber of the Court of Appeal of Brussels.

Betreft: criminele organisatie, witwas, private corruptie

In het kader van een onderzoek van het federaal parket, gevoerd door een onderzoeksrechter te Limburg, werden op 10 oktober 2018 over het hele land 44 huiszoekingen verricht. Deze huiszoekingen werden uitgevoerd door de Federale Gerechtelijke Politie Limburg, met steun van de Federale Gerechtelijke Politiediensten van Antwerpen, Leuven, Waals-Brabant, Brussel, Halle-Vilvoorde, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Bergen en Luik. Ook de Wegpolitie en het Interventiekorps van de geïntegreerde politie verleenden hun steun.

De huiszoekingen werden onder meer uitgevoerd op de zetel van 9 voetbalclubs RSC Anderlecht, Club Brugge, KRC Genk, KV Kortrijk, KV Mechelen, KV Oostende, Sporting Lokeren, AA Gent en Standard Luik. Hierbij werden verschillende documenten en dossiers in beslag genomen, evenals 3 luxehorloges.

Tevens werden huiszoekingen verricht bij zes bestuursleden van voetbalclubs, vier spelersmakelaars, twee scheidsrechters, één voormalig advocaat, een boekhoudkantoor, twee juweliers, twee journalisten, een trainer en enkele mogelijke medeplichtigen.

Hierbij werden onder meer lege verpakkingen van luxehorloges ter waarde van 8.000.000 euro, juwelen, luxehorloges, en cash geld in beslag genomen

Tegelijk werden op verzoek van de onderzoeksrechter ook 14 huiszoekingen verricht in het buitenland, met name in Frankrijk, Luxemburg, Cyprus, Montenegro, Servië en Macedonië. Deze simultane tussenkomsten werden gecoördineerd via Eurojust. De huiszoekingen vonden voornamelijk plaats op de zetels en bij de zaakvoerders van buitenlandse rechtspersonen die gebruikt zouden zijn bij het opzetten van de verdachte financiële verrichtingen. Hierbij werden documenten en tegoeden op bankrekeningen en in kluizen in beslag genomen, voor een totaal bedrag van 3.600.000 euro

In totaal namen aan deze actie in België 184 politiemensen en in het buitenland 36 politiemensen deel.

In België werden gisteren 28 personen onderschept voor verhoor. 22 onder hen zullen worden voorgeleid bij de onderzoeksrechter.

Deze ochtend werd 1 persoon bijkomend van zijn vrijheid beroofd voor verhoor.

In het buitenland werden 4 personen onderschept. De onderzoeksrechter vaardigde een Europees aanhoudingsbevel uit tegen U.J. en N.P.

Het federaal onderzoek is eind 2017 opgestart naar aanleiding van een verslag van de Cel Sportfraude van de federale politie, met aanwijzingen van verdachte financiële verrichtingen in het Profvoetbal 1A, via onder meer tientallen bankrekeningen gehouden in een bankkantoor te Genk. Twee spelersmakelaars zouden – onafhankelijk van mekaar – deze verrichtingen opgezet hebben. Hierdoor werden commissies bij spelerstransfers, verloningen van spelers en trainers, en andere betalingen verborgen voor de Belgische overheid en voor andere betrokkenen bij de transacties.

Tijdens het onderzoek doken aanwijzingen op van mogelijke beïnvloeding van minstens twee wedstrijden in de degradatiestrijd op het einde van het competitieseizoen 2017-2018. Het federaal parket vorderde hierop de onderzoeksrechter om zijn onderzoek uit te breiden met deze feiten.

Het gerechtelijk onderzoek betreft activiteiten in het kader van een criminele organisatie, witwassen van geld en private corruptie.

Een eerste luik van het gerechtelijk onderzoek heeft betrekking op de activiteiten van de Belgische spelersmakelaar D.V.

Het onderzoek bevat aanwijzingen dat D.V. meermaals constructies zou opgezet hebben, in samenspraak met enkele voetbalclubs waaronder KV Mechelen, KRC Genk, Sporting Lokeren, Club Brugge en Standard Luik, om zichzelf verdoken commissielonen voor zijn activiteiten als makelaar uit te betalen en om spelers voor wie hij optreedt, verdoken verloningen en vergoedingen te bezorgen. D.V. zou hierbij gebruik maken van overeenkomsten en facturen met algemene vermeldingen als ‘scouting’, ‘consulting’, ‘commission fees’, ‘provisions’ of ‘extra costs’. Deze gelden passeren via rechtspersonen die geleid worden door medeplichtigen waaronder familieleden van D.V., maar die in werkelijkheid onder zijn controle lijken te staan. Deze rechtspersonen bevinden zich in Cyprus, Montenegro en Servië.

Een tweede luik van het gerechtelijk onderzoek heeft betrekking op de activiteiten van de Belgische spelersmakelaar A.B.

Het onderzoek bevat aanwijzingen dat A.B. de transfer van verschillende spelers gemanipuleerd zou hebben met het oogmerk de eigen makelaarsvergoedingen te maximaliseren, waarbij de belangen van de partijen waarvoor hij optreedt, benadeeld werden. Daarbij zouden constructies opgezet zijn om deze manipulaties verborgen te houden voor de betrokken clubs en spelers. Hierbij zou hij gebruik maken van de diensten van medeplichtige spelersmakelaars en van rechtspersonen in onder meer Frankrijk, Engeland en Luxemburg. Een groot deel van de aldus gegenereerde geldstromen lijkt te passeren via de derdenrekening van voormalig advocaat L.D. uit Brussel, waarna een deel hiervan cash wordt afgehaald. L.D. stond tevens in voor de opmaak van de betreffende spelerscontracten en andere documenten.

Het onderzoek bevat eveneens aanwijzingen dat A.B. luxehorloges aankoopt om als relatiegeschenk te gebruiken bij zijn makelaarsactiviteiten. Deze horloges lijken meermaals frauduleus te zijn gededouaneerd om de hierop betaalde BTW te kunnen recupereren.

Een derde luik van het gerechtelijk onderzoek heeft betrekking op aanwijzingen van private omkoping in het kader van de redding van KV Mechelen van een dreigende degradatie naar de klasse 1B.

Het onderzoek spitst zich onder meer toe op de wedstrijd Antwerp-Eupen van de voorlaatste speeldag (3 maart 2018) en de wedstrijd KV Mechelen-Waasland Beveren van de laatste speeldag van de competitie (11 maart 2018). Het onderzoek bevat aanwijzingen dat spelersmakelaar D.V., in samenspraak met vier bestuursleden van KV Mechelen, rechtstreeks of via bevriende contacten de uitslag zou beïnvloed hebben van deze twee wedstrijden. Hierbij lijken onder meer afspraken gemaakt te zijn met scheidsrechter B.V. en diverse bestuursleden van Waasland Beveren.  Om scheidsrechter B.V. ter wille te zijn, lijken contacten gelegd met twee sportjournalisten om de quotering van scheidsrechterprestaties in de krant ten voordele van B.V te beïnvloeden.

Daarnaast zijn er ook aanwijzingen van ongeoorloofde contacten tussen D.V. en scheidsrechter S.D. in ruil waarvoor bepaalde voordelen zouden gegeven zijn. Het onderzoek betreft onder meer de beïnvloeding van de mogelijke schorsing van een uitgesloten voetbalspeler.

De onderzoeksrechter stelde voor deze feiten 4 personen in verdenking van criminele organisatie en actieve en passieve private omkoping. Een 5de persoon werd bijkomend van witwassen van gelden in verdenking gesteld.

Het betreffen

-         T.S.              Hij werd onder aanhoudingsmandaat geplaatst

-         D.H.   -         Hij werd vrijgelaten onder voorwaarden

-         O.S.   -         Hij werd vrijgelaten onder voorwaarden

-         S.D.              Hij werd vrijgelaten onder voorwaarden

-         D.V.    -         Hij werd in vrijheid gesteld

18 personen worden later op de dag nog voorgeleid bij de onderzoeksrechter.

Het onderzoek gaat verder. In het belang hiervan kunnen voorlopig geen verdere gegevens verstrekt worden.

*******

Concerne : organisation criminelle, blanchiment et corruption privée

Dans le cadre d'une enquête du parquet fédéral, menée par le juge d'instruction du Limbourg, 44 perquisitions ont été effectuées dans tout le pays ce 10 octobre 2018. Ces perquisitions ont été effectuées par la Police Judiciaire Fédérale du Limbourg, avec le soutien des polices judiciaires fédérales d'Anvers, de Louvain, du Brabant Wallon, de Bruxelles, de Halle-Vilvorde, de Flandre orientale, de Flandre occidentale, de Mons et de Liège. L’opération a également été soutenue par la Police de la route et par le Corps d'intervention de la police intégrée.

Les perquisitions ont été effectuées au siège de 9 clubs de football :  le  RSC Anderlecht, FC Bruges, KRC Genk, FC Courtrai, FC Malines, FC Ostende, Sporting Lokeren, La Gantoise (KAA Gent) et Standard de Liège. Plusieurs documents et dossiers y ont été saisis, ainsi que trois montres de luxe.

Des perquisitions ont également été effectuées chez six membres du conseil d'administration de clubs de football, quatre agents de joueurs, deux arbitres, un ancien avocat, un bureau comptable, deux journalistes, deux bijoutiers, un entraineur et quelques complices potentiels. Divers objets ont été saisis. Notamment des montres de luxes, des bijoux et de l’argent liquide. Des boites vides ayant contenu des montres de luxe d’une valeur totale de  8 millions d’Euros ont également été trouvées.

Parallèlement, à la demande du juge d'instruction, 14 perquisitions ont également été effectuées à l'étranger, notamment en France, au Luxembourg, à Chypre, au Monténégro, en Serbie et en Macédoine. Ces interventions simultanées ont été coordonnées par Eurojust.

Ces dernières perquisitions ont été effectuées principalement dans les bureaux et chez des dirigeants de personnes morales étrangères qui auraient servi à mettre en place les opérations financières suspectes. Des documents et des avoirs dans des comptes bancaires et des coffres-forts ont été saisis, pour un total de 3,6 millions d’Euro.

Au total, 184 policiers ont participé à cette action en Belgique et 36 policiers à l'étranger.

En Belgique, hier, 28 personnes ont été interceptées pour audition. 22 seront présentées au juge d’instruction. Ce jeudi matin une personne supplémentaire a été privée de liberté.

A l’étranger, 4 personnes ont été interceptées. Le juge d’instruction a décerné un mandat d’arrêt européen pour d’eux d’entre-elles : U. J et N.P.

L'enquête fédérale a été ouverte fin 2017 à la suite d'un rapport de l'Unité des fraudes sportives de la police fédérale.

Le rapport faisait état de transactions financières suspectes dans la division 1A, via, entre autres, des dizaines de comptes bancaires détenus dans une agence de Genk. Deux agents de joueurs,  indépendamment l’un de l’autre, auraient mis en place ces transactions. Elles auraient dissimulé, aux autorités belges et aux autres parties impliquées, des commissions occultes. Ces commissions  porteraient sur les transferts de joueurs, sur les salaires de joueurs et d’entraîneurs, ainsi que sur d'autres paiements.

Au cours de l’enquête, il est apparu qu'au moins deux matchs de relégation pourraient avoir subi une influence à la fin de la saison de championnat 2017-2018. Le parquet fédéral a alors demandé au juge d'instruction d'étendre son enquête à ces faits.

L'instruction couvre des activités qui auraient été menées dans le cadre d'une organisation criminelle, du  blanchiment d'argent et de la corruption privée.

Une première partie de l'instruction judiciaire concerne les activités de l'agent de joueurs belge D.V. L'enquête contient des indications selon lesquelles D.V. aurait mis en place des constructions financières,  à plusieurs reprises, en concertation avec un certain nombre de clubs de football dont le FC Malines, KRC Genk, Sporting Lokeren, Club de Bruges et Standard de Liège. Ces constructions auraient été destinées à payer des commissions cachées pour ses activités de courtier et à fournir à certains joueurs une rémunération et des avantages dissimulés. D.V. aurait utilisé des contrats et des factures avec des mentions générales telles que " scouting ", " consulting ", " commissions ", " provisions " ou " frais supplémentaires ". Ces fonds transiteraient par des entités juridiques à Chypre, au Monténégro et en Serbie. Ces entités seraient dirigées par des complices, dont des membres de la famille de D.V., mais, en réalité, elles semblent être sous son contrôle. 

Un deuxième volet de l'instruction judiciaire porte sur les activités de l'agent de joueurs belge A.B. L'enquête contient des indications selon lesquelles A.B. a manipulé le transfert de plusieurs joueurs dans le but de maximiser ses propres frais de courtage, portant ainsi préjudice aux intérêts des parties pour lesquelles il agit. Des constructions financières auraient été mises en place pour cacher ces manipulations aux clubs et aux joueurs concernés. Pour ce faire, A.B. aurait eu recours aux services d'agents de joueurs complices et de personnes morales en France, en Angleterre et au Luxembourg, entre autres.

 Une grande partie des flux d'argent ainsi générés semblait transiter par le compte tiers de l'ancien avocat L.D. de Bruxelles, après quoi une partie de cet argent aurait été collectée en espèces. L.D. était également responsable de la rédaction des contrats de joueurs et d’autres documents pertinents.

L'enquête contient également des indications selon lesquelles A.B. aurait acheté des montres de luxe pour les utiliser comme cadeaux d'affaires dans le cadre de ses activités de courtage. Ces montres semblent avoir été frauduleusement dédouanées à plusieurs reprises afin de récupérer le montant de la TVA.

Une troisième partie de l'instruction judiciaire concerne des indices de corruption privée dans le cadre du sauvetage du FC Malines qui luttait alors contre sa relégation en division 1B.

La recherche se concentre entre autres sur le match Anvers-Eupen de l'avant-dernière journée de championnat (3 mars 2018) et le match FC Malines-Waasland Beveren de la dernière journée de la compétition (11 mars 2018). L'enquête révèle que l'agent de joueurs D.V., en concertation avec quatre membres du conseil d'administration du FC Malines, pourrait avoir influencé les résultats de ces deux matchs directement ou par des contacts amicaux. Il semble que des accords aient été conclus, entre autres, avec l'arbitre B.V. et divers membres du conseil d'administration de Waasland Beveren.  Afin  d’aider l’ arbitre B.V., des contacts auraient été pris avec deux journalistes sportifs dans le but  d’ influencer le classement des performances des arbitres de leur journal en faveur de B.V.

En outre, il existe également des indications de contacts non autorisés entre l'agent de joueurs D.V. et le juge-arbitre S.D. en échange desquels certains avantages auraient été accordés. L'enquête porte, entre autres, sur une éventuelle influence suspecte dans  la décision d’absence de suspension d'un joueur de football exclu.

Pour ces faits, le juge d’instruction a inculpé 4 personnes pour participation à une organisation criminelle et corruption privée active et passive : S.D. (libéré sous conditions), D.H. (libéré sous conditions), O.S. (libéré sous conditions), D.V. (remis en liberté). Une 5e personne (T.S.) a été placée sous mandat d’arrêt pour blanchiment d’argent,  pour participation à une organisation criminelle et corruption privée active et passive.

18 personnes doivent encore être présentées au juge d’instruction dans le courant de la journée.

L’enquête se poursuit. Dans ce contexte, aucune autre information ne peut être fournie pour l'instant.

*******

Concerns: organised crime, money laundering, private corruption

Within the framework of an investigation conducted by the Investigating Judge of Limburg on behalf of the Belgian Federal Public Prosecutor’s Office, 44 house searches across Belgium have been carried out on the 10th of October 2018. These searches were carried out by the Belgian Federal Judicial Police of Limburg, supported by the Federal Judicial Police services of Antwerp, Leuven, Walloon Brabant, Brussels, Halle-Vilvoorde, East-Flanders, West-Flanders, Mons and Liège. Also the Belgian Road police and the Intervention Force of the integrated police gave assistance.

The house searches were carried out at the offices of the football clubs RSC Anderlecht, Club Bruges, KRC Genk, KV Kortrijk, KV Mechelen, KV Oostende, Sporting Lokeren, AA Ghent and Standard Liège. Various documents and files have been seized, as well as 3 luxury watches.

Further house searches have been carried out at the residence of six members of the board of several football clubs, four brokers in the football players market, two referees, one former lawyer, an accountancy bureau, two jewelers, two journalists, a trainer and some possible accomplices.

Amongst other things empty deluxe watches’ boxes valued at 8.000.000 euros, jewels, luxury watches, and cash have been seized

At the request of the Investigating Judge, a further 14 house searches have simultaneously been carried out in France, Luxemburg, Cyprus, Montenegro, Serbia and Macedonia. The simultaneous interventions abroad have been coordinated by Eurojust. These house searches chiefly took place at the offices and in the residence of directors of foreign moral persons that may have been used at setting up the suspect financial schemes. Documents and assets on bank accounts and in safes have been seized, for a total amount of 3.600.000 euros.

In all, 184 Belgian policemen and women participated in the operation, 36 foreign ones were mobilized abroad.

In Belgium 28 persons were yesterday deprived of their liberty for questioning. 22 of them will be heard by the investigating judge.

This morning an additional person has been deprived of his liberty for questioning.

Abroad 4 persons have been intercepted. The investigating judge issued a European arrest warrant against U.J. and N.P.

The federal investigation was started up in late 2017 as a result of a report drawn up by the Sports Fraud Cell with detailed indications of suspect financial operations in the world of Professional Football 1A through tens of bank accounts opened in a bank office in the city of Genk. Two brokers in the players market may have schemed this, independently of each other. The scheme allows to hide commissions at players transfers, remunerations of players and trainers and other payments for the Belgian authorities and other people involved in the transactions.

During the investigation further indications surfaced of possible influencing of at least two matches in the battle to avoid relegation to a lower division at the end of the competition season 2017-2018.  The Federal Public Prosecutor’s Office as a consequence requested the Investigating Judge to extend his investigation to these new facts.

The judicial investigation concerns activities within the framework of a criminal organization, money laundering and private corruption.

A first component of the judicial investigation relates to the activities of the Belgian broker in the players market D.V.

D.V. is suspected of having set up several schemes in connivance with a few football clubs, among which KV Mechelen, KRC Genk, Sporting Lokeren, Club Bruges and Standard Liège in order to pay hidden commissions to himself for his activities as a broker and to provide the players for who he mediates with hidden remunerations and compensations. D.V. may to this effect have used contracts and invoices with general heads such as ‘scouting’, ‘consulting’, ‘commission fees’, ‘provisions’ or ‘extra costs’. These funds transit through moral persons directed by accomplices, family members of D.V., who in reality are under his control.  These moral persons have their offices in Cyprus, Montenegro and Serbia.

A second component of the judicial investigation relates to the activities of the Belgian broker in the players market A.B.

A.B. is suspected of having manipulated the transfer of various players in order to maximize his own broker’s fees at the expense of the interests of the parties he asserts. Schemes would have been set up to this effect in order to hide these manipulations for the football clubs and players concerned. He may have used the services of fellow brokers and of moral persons in France, England and Luxembourg, among others. To a large extent, the flows of money generated in that way seem to transit through the third party bank account of former lawyer L.D. of Brussels, after which a part of the money is collected in cash. L.D. was also entrusted with drawing up the player contracts and other documents.

The investigation also contains indications as to A.B. purchasing luxury watches to be used as promotional presents in his broker’s activities. These watches appear frequently to have been illegally customs cleared in order to recover the VAT paid for them.

A third component of the judicial investigation relates to indications of private corruption within the framework of rescuing football club KV Mechelen from a risk to being relegated to division 1B.

The investigation among other things focuses on the Antwerp-Eupen match of the penultimate competition day (3 March 2018) and on the KV Mechelen-Waasland Beveren match of the ultimate competition day of the season (11 March 2018). The investigation contains indications as to broker in the players market D.V., in connivance with four members of the board of football club KV Mechelen having directly or through friendly contacts influenced the final score of these two matches. It seems arrangements have been made to that effect with referee B.V. and various directors of the board of football club Waasland Beveren. In order to do a favor to B.V., it seems two sports journalists have been contacted in order to influence the ranking of referee performances in the press to the benefit of B.V.

There are furthermore indications of illicit contracts passed between D.V. and referee S.D. in exchange of which certain benefits would have been granted. The investigation concerns also the influencing of the suspension proceedings of an excluded football player.

The investigating judge charged 4 persons with criminal organization and active and passive corruption. A 5th person has been additionally charged with money laundering

It concerns

-         T.S.    an arrest warrant has been issued

-         D.H.   He was released under conditions

-         O.S.   He was released under conditions

-         T.S.    He was released under conditions

-         D.V.    he was released

18 persons will be heard later today by the investigating judge.

The investigation is still ongoing. In its interest, no further details will be given for the time being.

Betreft: criminele organisatie, witwas, private corruptie

In het kader van een onderzoek van het federaal parket, gevoerd door de onderzoeksrechter te Limburg, worden vanochtend over het hele land 44 huiszoekingen verricht. Deze huiszoekingen worden uitgevoerd door de Federale Gerechtelijke Politie Limburg, met steun van de FGP’s van Antwerpen, Leuven, Waals-Brabant, Brussel, Halle-Vilvoorde, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Bergen en Luik, en met steun van de Wegpolitie en van het Interventiekorps van de geïntegreerde politie.

Tegelijk worden op verzoek van de onderzoeksrechter ook 13 huiszoekingen verricht in het buitenland, met name in Frankrijk, Luxemburg, Cyprus, Montenegro, Servië en Macedonië. De simultane tussenkomsten in het buitenland werden gecoördineerd via Eurojust.

In totaal nemen aan deze actie in België 184 politiemensen en in het buitenland 36 politiemensen deel.

Het federaal onderzoek is eind 2017 opgestart naar aanleiding van een verslag van de Cel Sportfraude van de federale politie, met aanwijzingen van verdachte financiële verrichtingen in het Profvoetbal 1A.

Sommige spelersmakelaars zouden – onafhankelijk van mekaar – deze verrichtingen opgezet hebben waardoor commissies bij spelerstransfers, verloningen van spelers en trainers, en andere betalingen verborgen worden voor de Belgische overheid en voor andere betrokkenen bij de transacties.

Tijdens het onderzoek doken aanwijzingen op van mogelijke beïnvloeding van wedstrijden in het competitieseizoen 2017-2018. Het federaal parket vorderde hierop de onderzoeksrechter om zijn onderzoek uit te breiden met deze feiten.

Het gerechtelijk onderzoek heeft betrekking op activiteiten in het kader van een criminele organisatie, witwas en private corruptie.

De huiszoekingen van vanochtend worden onder meer uitgevoerd op de zetel van meerdere voetbalclubs actief binnen de Jupiler pro League. Hierbij werden verschillende documenten en dossiers in beslag genomen.

Tevens worden huiszoekingen verricht bij bestuursleden van voetbalclubs, spelersmakelaars, scheidsrechters, een voormalig advocaat, een boekhoudkantoor, juweliers, journalisten en enkele mogelijke medeplichtigen.

Een groot aantal personen werd van hun vrijheid beroofd en meegenomen voor grondig verhoor. De onderzoeksrechter zal later beslissen over een eventuele voorleiding of aanhouding.

De huiszoekingen in het buitenland vinden voornamelijk plaats op de zetels en bij de zaakvoerders van buitenlandse rechtspersonen die gebruikt zouden zijn bij het opzetten van de verdachte financiële verrichtingen. Hierbij werden documenten en tegoeden op bankrekeningen en in kluizen in beslag genomen.

*****

Concerne : organisation criminelle, blanchiment et corruption privée

Dans le cadre d'une enquête du parquet fédéral, menée par le juge d'instruction du Limbourg, 44 perquisitions sont effectuées ce matin dans tout le pays. Ces perquisitions sont réalisées par la Police Judiciaire Fédérale du Limbourg, avec le soutien des Polices judiciaires fédérales d'Anvers, de Louvain, du Brabant Wallon, Bruxelles, d’ Halle-Vilvorde, de Flandre Orientale, de Flandre Occidentale, de Mons et de Liège. L’opération a également été soutenue par la Police Routière et par le Corps d'intervention de la police intégrée.

Parallèlement, à la demande du juge d'instruction, 13 perquisitions sont également effectuées à l'étranger, notamment en France, au Luxembourg, à Chypre, au Monténégro, en Serbie et en Macédoine. Des opérations simultanées à l’étranger coordonnées par Eurojust.

Au total, 184 policiers en Belgique et 36 policiers à l'étranger participent à cette action.

L'enquête fédérale a débuté à la fin de 2017, à la suite d'un rapport de l'Unité des fraudes sportives de la police fédérale. Elle mettait au jour des indications de transactions financières suspectes dans la division 1A de football.

Certains agents de joueurs,  indépendamment les uns des autres, auraient mis en place ces transactions . Elles dissimulaient, aux autorités belges et aux autres parties impliquées, des commissions. Des commissions qui portaient sur les transferts de joueurs, sur les salaires de joueurs et d’entraîneurs ainsi que d'autres paiements.

Au cours de l’enquête, des indications d'influence possible sur les matchs de la saison de compétition 2017-2018 sont apparues. Le parquet fédéral a alors demandé au juge d'instruction d'étendre son instruction à ces faits.

L’instruction judiciaire couvre des activités menées dans le cadre d'une organisation criminelle, le blanchiment d'argent et la corruption privée.

Les recherches de ce matin sont effectuées aux sièges de plusieurs clubs de football actifs dans la Jupiler pro League.

Plusieurs documents et dossiers y ont déjà été saisis.

Des perquisitions sont également effectuées  chez des responsables de clubs de football, chez des agents de joueurs, chez des arbitres, chez un ancien avocat, dans un bureau comptable, chez un entraineur, chez des journalistes et chez quelques complices éventuels.

Un grand nombre de personnes ont été privées de leur liberté et emmenées pour une audition approfondie. Le juge d'instruction décidera ultérieurement d'une éventuelle mise à disposition ou arrestation.

Les perquisitions à l’étranger sont principalement effectuées dans les bureaux et chez les dirigeants des personnes morales étrangères qui auraient servi à mettre en place les opérations financières suspectes. Des documents et des avoirs placés dans des comptes bancaires et des coffres-forts ont été saisis.

*****

Concerns: organised crime, money laundering, private corruption

Within the framework of an investigation conducted by the Investigative Judge of Limburg on behalf of the Belgian Federal Public Prosecutor’s Office, 44 house searches across Belgium are going on this very morning. These searches are carried out by the Belgian Federal Judicial Police of Limburg, supported by the Federal Judicial Police services of Antwerp, Leuven, Walloon Brabant, Brussels, Halle-Vilvoorde, East-Flanders, West-Flanders, Mons and Liège, with the assistance of the Belgian Road police and the Intervention Force of the integrated police.

At the request of the Investigative Judge, a further 13 house searches are simultaneously carried out abroad, in France, Luxemburg, Cyprus, Montenegro, Serbia and Macedonia. The simultaneous interventions abroad are coordinated through Eurojust.

In all, 184 policemen and women participate in the action in Belgium, 36 ones are mobilized abroad.

The federal investigation was started up in late 2017 as a result of a report drawn up by the Sports Fraud Cell with detailed indications of suspect financial operations in the world of Professional Football 1A.

Some brokers in the football players market – independently from one another - would have schemed to hide commissions at players transfers, remunerations of players and trainers and other payments for the Belgian authorities and other people involved in the transactions.

During the investigation further indications surfaced of possible influencing of contests in the competition season 2017-2018. The Federal Public Prosecutor’s Office as a consequence requested the Investigative Judge to extend his investigation to these new facts.

The judicial investigation concerns activities within the framework of a criminal organization, money laundering and private corruption.

The house searches of this morning are carried out, among other things, at the seat of various football clubs active in the Jupiler Pro League. Various documents and files have been seized.

Further house searches have been carried out at the residence of committee members of football clubs, brokers in the football players market, referees, a former lawyer, an accountancy bureau, a trainer, journalists and some possible accomplices.

A great number of persons have been deprived of their liberty and taken in for a thorough interrogation. The Investigative Judge will later on decide upon who should be held in custody or arrested.

The house searches abroad chiefly are taking place at the seats and in the residence of directors of foreign moral persons that would have been used at setting up the suspect schemes. Documents and assets on bank accounts and in safes have been seized.

In het kader van het onderzoek gerelateerd aan de aanslagen te Brussel en Zaventem op 22 maart 2016 heeft de Raadkamer van Brussel gisteren de voorlopige hechtenis van Mohamed A., Ossama K., Bilal E.M. en Ali E.H.A. met twee maanden verlengd.

Indien zij tegen deze beslissing beroep aantekenen, zullen zij binnen de vijftien dagen voor de Kamer van Inbeschuldigingstelling bij het Hof van beroep te Brussel verschijnen.

*******

Dans le cadre de l’enquête à la suite des attentats à Bruxelles et Zaventem le 22 mars 2016, la chambre du conseil de Bruxelles a confirmé hier la prolongation de deux mois de la détention préventive de Mohamed A., Ossama K., Bilal E.M. et Ali E.H.A.

S’ils font appel de cette décision, ils comparaîtront devant la Chambre des mises en accusation de la Cour d’appel de Bruxelles dans les quinze jours.

*******

In connection with the investigation on the terrorist attacks in Brussels and Zaventem the 22nd of March 2016, the pre-trial Chamber of Brussels extended yesterday for two months the temporary custody of Mohamed A., Ossama K., Bilal E.M. and Ali E.H.A.

If they appeal against this decision, they will appear within fifteen days before the pre-trial chamber of the Court of Appeal of Brussels.

In het kader van het onderzoek gerelateerd aan de aanslagen te Parijs op 13 november 2015 heeft de Kamer van Inbeschuldigingstelling van Brussel Ayoub B. gisteren onder voorwaarden in vrijheid gesteld.

*******

Dans le cadre de l’enquête à la suite des attentats à Paris le 13 novembre 2015, la chambre des mises en accusation de Bruxelles a libéré hier Ayoub B. sous conditions.

*******

In connection with the investigation on the terrorist attacks in Paris the 13th  of November 2015, the pre-trial Chamber of the Court of Appeal of Brussel released yesterday Ayoub B. on conditions.

In het kader van het onderzoek gerelateerd aan de aanslagen te Parijs op 13 november 2015 heeft de Kamer van Inbeschuldigingstelling van Brussel gisteren de voorlopige hechtenis van Ali E.H.A. met twee maanden verlengd.

*******

Dans le cadre de l’enquête à la suite des attentats à Paris le 13 novembre 2015, la chambre des mises en accusation de Bruxelles a ordonné hier la prolongation de la détention préventive d’Ali E.H.A. pour une durée de deux mois.

*******

In connection with the investigation after the terrorist attacks in Paris the 13th  of November 2015, the pre-trial Chamber of the Court of Appeal of Brussels ordered yesterday the prolongation for two months of the temporary custody of Ali E.H.A.

Betreft: georganiseerde sociale dumping in de bouwsector.

Deze ochtend werden in een dossier van het federaal parket, in onderzoek bij een onderzoeksrechter van West-Vlaanderen 17 huiszoekingen uitgevoerd.

Het dossier betreft een criminele organisatie die zich zou schuldig maken aan ernstige vormen van sociale dumping in de bouwsector door middel van de oprichting van een aantal Roemeense postbusvennootschappen.

Vanuit deze bedrijven zouden tientallen werknemers over verscheidene jaren heen ten onrechte gedetacheerd zijn naar België, met ontduiking van Belgische sociale zekerheidsbijdragen tot gevolg. Hierbij zou een ingewikkelde constructie opgezet zijn met verscheidene betrokkenen in zowel Roemenië als België.

De werknemers zouden in België gehuisvest zijn door de verdachten waarbij de kwaliteit van de panden waarin dit gebeurt sterk lijkt te variëren.

Er zijn ook aanwijzingen dat de betrokkenen niet al het loon zouden ontvangen waarop zij volgens de Belgische reglementering recht hebben.

Verschillende werknemers hebben verklaard dat er in Roemenië geen enkele activiteit is en dat zij werden aangeworven om onmiddellijk in België te worden tewerkgesteld. Dit gekoppeld aan het feit dat de “Roemeense” bedrijven eigenlijk vanuit België gerund worden, kan tot gevolg hebben dat de hierin tewerkgestelde werknemers volledig ten onrechte gedetacheerd worden. Opvallend is ook dat na verloop van tijd de Roemeense bedrijven elkaar lijken op te volgen en dat in deze elkaar opvolgende bedrijven dezelfde werknemers werkzaam lijken te blijven.

Behalve de postbusvennootschappen heeft men in Roemenië ook een aantal “managementvennootschappen” via dewelke de winsten zouden worden witgewassen. De Roemeense bedrijven zouden worden gebruikt bij geldtransacties teneinde vermogensvoordelen wit te wassen.

Het vermogensvoordeel aan ontdoken RSZ-bijdragen werd voorlopig berekend op een goede 2.800.000 EUR en men verwacht dat dit nog zal oplopen.

In dit verband werd ook in Roemenië een schuld van een 900.000 EUR aan onbetaalde RSZ opgetekend evenals verscheidene kleinere fiscale schulden.

Het onderzoek

In dit dossier van het federaal parket werd een onderzoeksrechter van West-Vlaanderen aangesteld. Hij werd gevorderd voor een aantal sociaalrechtelijke misdrijven waaronder oplichting in sociaal strafrecht evenals criminele organisatie, witwassen van geld en mensenhandel/economische uitbuiting.

Het onderzoek, dat een aanvang nam begin 2016, wordt gevoerd door de Federale Gerechtelijke Politie West-Vlaanderen, in samenwerking met de RSZ (Rijksdienst Sociale Zekerheid) West-Vlaanderen en het TSW (Toezicht Sociale Wetten) Netwerk West-Vlaanderen.

In België werden deze morgen vijf huiszoekingen uitgevoerd bij verdachten te Wortegem-Petegem, Staden(2), Kortrijk en Zwevegem.

Ook te Wevelgem, op het adres van de zetel van één van de bedrijven werd er een huiszoeking uitgevoerd.

Bovendien werden er een werf bezocht  te Roeselare.

Ook de verblijfplaatsen te Aalst, Kortemark, Moorslede, Roeselare (7) en Zulte van de werknemers werden doorzocht.

Tegelijkertijd werden er vandaag eveneens een aantal huiszoekingen uitgevoerd te Roemenië, namelijk te Boekarest en Sibiu. Dit gebeurde in minstens negen bedrijven.

Hierover kunnen voorlopig nog niet meer details vrijgegeven worden.

Twee personen werden van hun vrijheid beroofd voor grondig verhoor. De onderzoeksrechter zal later in de dag, of morgen, beslissen over hun eventuele verdere aanhouding.

De verwezenlijking van dit soort complexe dossiers is enkel mogelijk indien er heel nauw kan worden samengewerkt met de Roemeense gerechtelijke autoriteiten.

In dit geval betreft het DIICOT, het Roemeens nationaal parket. Het protocol dat in 2008 werd afgesloten tussen het Belgisch federaal parket en het DIICOT heeft eens te meer zijn vruchten afgeworpen.

****

Concerne : dumping social organisé dans le secteur de la construction.

17 perquisitions ont été menées ce matin dans le cadre d’un dossier du parquet fédéral à l’instruction chez un juge d’instruction de Flandre Occidentale.

Le dossier concerne une organisation criminelle qui se rendrait coupable de formes graves de dumping social dans le secteur de la construction par la création de plusieurs sociétés « boîtes aux lettres » roumaines.

Des dizaines de travailleurs de ces entreprises auraient été détachés illégalement en Belgique pendant plusieurs années, échappant ainsi aux cotisations sociales belges. Une construction complexe impliquant plusieurs personnes concernées en Roumanie et en Belgique aurait ainsi été mise sur pied.

Les travailleurs seraient hébergés en Belgique par les suspects, et la qualité des immeubles dans lesquels cela se passe semble varier considérablement.

Il y a également des indications que les personnes concernées ne percevraient pas tous les salaires auxquels elles ont droit en vertu de la réglementation belge.

Plusieurs travailleurs ont déclaré qu’il n’y avait pas d’activité en Roumanie et qu’ils ont été recrutés pour travailler immédiatement en Belgique. Combiné au fait que les entreprises « roumaines » sont effectivement gérées depuis la Belgique, cela peut avoir pour conséquence que les travailleurs engagés dans ces entreprises sont détachés de manière totalement illégale. Il est également frappant de constater qu’après un certain temps, les entreprises roumaines semblent se succéder et que les mêmes travailleurs semblent continuer à travailler dans ces entreprises successives.

Outre les sociétés « boîtes aux lettres », il existe également en Roumanie un certain nombre de « sociétés de gestion » par le biais desquelles les bénéfices seraient blanchis. Les entreprises roumaines seraient utilisées dans le cadre de transactions visant à blanchir les avantages patrimoniaux.

L’avantage patrimonial des cotisations ONSS éludées a été provisoirement calculé à au moins 2.800.000 euros, et on s’attend à ce que ce montant augmente encore.

Dans ce contexte, une dette de 900.000 euros en cotisations ONSS impayées a également été comptabilisée en Roumanie, ainsi que plusieurs dettes fiscales moins élevées.

L’enquête

Un juge d’instruction de Flandre Occidentale a été désigné dans ce dossier du parquet fédéral. Il a été saisi pour un certain nombre d’infractions de droit social, dont l’escroquerie en droit pénal social ainsi que l’organisation criminelle, le blanchiment d’argent et la traite des êtres humains/l’exploitation économique.

L’enquête, qui a été ouverte début 2016, est menée par la Police judiciaire fédérale de Flandre Occidentale, en coopération avec l’ONSS (Office national de sécurité sociale) de Flandre Occidentale et le CLS (Contrôle des lois sociales) réseau Flandre Occidentale.

En Belgique, cinq perquisitions ont été menées ce matin chez des suspects à Wortegem-Petegem, Staden (2), Courtrai et Zwevegem.

Une perquisition a également été menée à Wevelgem, à l’adresse du siège social d’une des entreprises.

Un chantier a en outre été contrôlé à Roulers.

Les lieux de séjour des travailleurs à Alost, Kortemark, Moorslede, Roulers (7) et Zulte ont également été fouillés.

Dans le même temps, plusieurs autres perquisitions ont aussi été menées aujourd’hui en Roumanie, à savoir à Bucarest et Sibiu. Ces perquisitions ont eu lieu dans au moins neuf entreprises.

Aucun détail supplémentaire ne peut provisoirement être communiqué.

Deux personnes ont été privées de liberté pour audition approfondie. Le juge d’instruction décidera aujourd’hui ou demain de leur maintien éventuel en détention.

L’aboutissement de ce type de dossiers complexes n’est possible que grâce à une coopération très étroite avec les autorités judiciaires roumaines.

Il s’agit en l’occurrence du DIICOT, le parquet national roumain. Le protocole qui a été conclu en 2008 entre le parquet fédéral belge et le DIICOT a une fois de plus porté ses fruits.

****

Re.: organized social dumping in the construction sector.

This morning, an Investigative Judge of West-Flanders had carried out 17 house searches within the framework of a file of the Belgian Federal Prosecutor’s Office.

It is a case against a criminal organization that may be guilty of serious forms of social dumping in the construction sector via the creation of a number of Romanian mailbox companies.

These companies would have wrongfully posted many tens of employees over the years in Belgium, as a consequence committing evasion of contributions to the Belgian social security system. This would have been dissimulated by a complex structure implying different persons in Romania as well as in Belgium.

The employees would have been housed by the suspects in circumstances of housing of which the quality seems to fluctuate from case to case.

There are also indications that the persons concerned would not receive the remuneration they have a right to according to Belgian law.

Several employees stated that there is no activity in Romania at all and that they have been recruited to be immediately employed in Belgium. All this, in combination with the fact that the “Romanian” companies are actually run from Belgium, could result in the completely illicit posting of employees. It is striking too that after a certain laps of time, the Romanian companies seem to succeed one another and that these successive companies all seem to continue employing the same people.

Save the mailbox companies, there are in Romania also a number of “management companies” with apparently a view to laundering the proceeds money. The Romanian companies would be used for money transactions intended to laundering patrimonial advantages.

The equivalent of patrimonial advantage for the evaded social security contributions is on a provisional basis esteemed at 2.800.000 EUR at the very least, and it is expected that the total amount will be much greater.

In this context, the debt because of unpaid social security contributions in Romania as well would amount to some 900.000,00, with on top several smaller fiscal debts.

The investigation

An Investigative Judge of West-Flanders has been designated in this file by the Belgian Federal Prosecutor’s Office. He was entrusted with inquiring into a number of offences against social legislation, among them fraud and criminal organization, money laundering and trafficking of human beings/economic exploitation.

The investigation, initiated in the beginning of 2016, is being carried out by the Federal Criminal Police of West-Flanders, in cooperation with the RSZ (Social Security Service) West-Flanders and the TSW (Supervision over Social Lawes) Network West-Flanders.

In Belgium five searches have been carried out this morning in the house of different suspects in Wortegem-Petegem, Staden (2), Kortrijk and Zwevegem.

In Wevelgem too, at the registered office address of one of the companies, was proceeded to a house search.

An inspection also took place at a wharf in Roeselare.

The residences in Aalst, Kortemark, Moorslede, Roeselare (7) and Zulte of the employees have been searched.

Simultaneously a number of house searches have been carried out in Romania, more specifically in Bucharest and Sibiu. This occurred in at least nine companies.

No further details can be conveyed here.

Two persons have been deprived of their freedom to be thoroughly interrogated. The Investigative Judge shall decide later today or tomorrow whether they stay in detention or not.

Taking action in such complex cases is only possible when there is a very close cooperation with the Romanian judicial authorities.

In the present, it is DIICOT, the Romanian National Public Prosecutor’s Office, that came into action. The Protocol concluded between the Belgian Federal Public Prosecutor’s Office and the DIICOT once more paid off.

Verwijzend naar het persbericht van gisteren met dezelfde referte werden er in het kader van dit dossier vijf personen onder aanhoudingsmandaat geplaatst door de onderzoeksrechter.

Zij werden in verdenking gesteld van corruptie, witwassen van geld, valsheid in geschrifte en lidmaatschap van een criminele organisatie.

Het betreft Grigor S., geboren op 12 juli 1990, Artur Y., geboren op 7 oktober 1987,  Lendrush H., geboren op 24 juli 1987, Jirair I., geboren op 1 juli 1963 en Hayg S., geboren op 29 juli 1983, allen van Armeense nationaliteit.

Acht personen werden na verhoor in vrijheid gesteld.

In totaal werd er tijdens de actie in België ongeveer 250.000 euro in beslag genomen.

Voor het overige werden er vooral diverse gegevensdragers en documenten meegenomen voor analyse.

Over de resultaten van de huiszoekingen en interpellaties in het buitenland wordt op dit moment geen verdere commentaar gegeven in het belang van het onderzoek.

****

Renvoyant au communiqué de presse d'hier portant la même référence, cinq personnes ont été placées sous mandat d’arrêt par le juge d'instruction dans le cadre de ce dossier.

Elles ont été inculpées de corruption, de blanchiment d’argent, de faux en écriture et d'appartenance à une organisation criminelle.

Il s'agit de Grigor S., né le 12 juillet 1990, Artur Y., né le 7 octobre 1987, Lendrush H., né le 24 juillet 1987, Jirair I., né le 1er juillet 1963 et Hayg S., né le 29 juillet 1983, tous de nationalité arménienne.

Huit personnes ont été libérées après interrogatoire.

Au total, environ 250.000 euros ont été saisis lors de l'action en Belgique.

De plus, plusieurs supports et documents ont été emportés pour analyse.

Aucun autre commentaire à propos des résultats des perquisitions et des interpellations à l'étranger ne sera fait pour l’instant dans l'intérêt de l'enquête.

****

Referring to yesterday's press release with the same reference, an arrest warrant was issued for five persons by the Investigating Judge.

They were charged with corruption, money laundering, forgery and membership of a criminal organisation.

It concerns Grigor S., born on 12 July 1990, Artur Y., born on 7 October 1987, Lendrush H., born on 24 July 1987, Jirair I., born on 1 July 1963 and Hayg S., born on 29 July 1983, all of Armenian nationality.

Eight people were released after questioning.

In total, approximately EUR 250,000 were seized during the operation in Belgium.

Furthermore, various data carriers and documents were taken for analysis.

In the interest of the investigation currently no further comments on the results of the searches and arrests abroad are being provided.

****

In het kader van het onderzoek gerelateerd aan de aanslagen te Brussel en Zaventem op 22 maart 2016 heeft de onderzoeksrechter, gespecialiseerd in terrorisme, gisteren Sofien A., geboren op 9 augustus 1993, van Tunesische nationaliteit, in verdenking gesteld van deelname aan de activiteiten van een terroristische organisatie.
*******
Dans le cadre de l’enquête à la suite des attentats à Bruxelles et Zaventem le 22 mars 2016, le juge d'instruction, spécialisé en matière de terrorisme, a inculpé hier Sofien A., né le 9 août 1993, de nationalité tunisienne, d'avoir participé aux activités d'une organisation terroriste.
*******
In connection with the investigation after the terrorist attacks in Brussels and Zaventem the 22nd of March 2016, the Investigating Judge, specialised in terrorism, charged Sofien A., born on 9 August 1993, of Tunisian nationality,with participation in the activities of a terrorist organisation yesterday.

In het kader van het incident te Luik dat vandaag plaats vond, waarbij verschillende personen zijn omgekomen, heeft het federaal parket het onderzoek overgenomen en zal er hieromtrent morgen op 30.05.2018 om 10 uur 30 op het federaal parket een persconferentie gegeven worden.
De journalisten die toegang wensen te krijgen tot de persconferentie kunnen zich vanaf 9 uur 30 aanmelden in de Wolstraat 66 (op het federaal parket) te 1000 Brussel. Zij dienen zich aan te melden met hun identiteits-en perskaart waarna er een veiligheidscontrole zal uitgevoerd worden.

*******

Dans le cadre de l’incident survenu aujourd’hui à Liège, qui a entraîné la mort de plusieurs personnes, le parquet fédéral a repris l’enquête et une conférence de presse sera tenue au parquet fédéral demain, le 30.05.2018, à 10h30.
Les journalistes qui souhaitent avoir accès à la conférence de presse peuvent se présenter à partir de 9h30 à la rue aux Laines 66 (au parquet fédéral) à 1000 Bruxelles. Ils doivent se présenter avec leur carte d’identité et leur carte de presse, après quoi il sera procédé à un contrôle de sécurité.

*******

In the framework of the incident that took place in Liège today, in which several people died, the Federal Public Prosecutor’s Office took over the investigation and a press conference will be held tomorrow 30.05.2018 at 10.30 a.m. at the Federal Public Prosecutor's Office.
Journalists wishing to attend the press conference can register from 9.30 a.m. at Wolstraat 66 (at the Federal Public Prosecutor’s Office) in 1000 Brussels. They must register with their identity card and press card after which a security check will be carried out.

In het kader van het gerechtelijk onderzoek gerelateerd aan de aanslagen te Parijs op 13 november 2015 heeft de Raadkamer van Brussel vandaag de voorlopige hechtenis van Ali E.H.A. met twee maanden verlengd.
Indien hij tegen deze beslissing beroep aantekent, zal hij binnen de vijftien dagen voor het Hof van beroep verschijnen.

*******

Dans le cadre de l’instruction judiciaire ouverte à la suite des attentats de Paris du 13 novembre 2015, la chambre du conseil de Bruxelles a ordonné aujourd’hui la prolongation de la détention préventive d’Ali E.H.A. pour une durée de deux mois.
S’il fait appel de cette décision, il comparaîtra devant la Cour d’appel dans les quinze jours.

*******

In connection with the investigation after the terrorist attacks in Paris the 13th of November 2015, the Brussels pre-trial Chamber ordered today the prolongation for two months of the temporary custody of Ali E.H.A.
If he appeals against this decision, he will appear within fifteen days before the Court of Appeal.

In het kader van een dossier van het federaal parket werd er op 25 en 26 april een Europese simultane gecoördineerde actie gehouden in België, Bulgarije, Frankrijk, Nederland, Roemenië, het Verenigd Koninkrijk, Canada en de Verenigde Staten.

Deze actie werd gecoördineerd vanuit het hoofdkwartier van Europol door het EU IRU (European Union Internet referral Unit) dat deel uitmaakt van het ECTC (European Counter Terrorism Centre).

Deze operatie is specifiek gericht tegen het propaganda apparaat, genaamd AMAQ, van de terroristische organisatie IS (Islamic State).

De bedoeling is om door de inbeslagname en de buitenwerkingstelling van servers die worden gebruikt om IS propaganda te verspreiden via het internet, dit apparaat grondig te destabiliseren en de administrators van deze servers te identificeren en aan te houden.

Er werden reeds servers in beslag genomen en buiten werking gesteld in Bulgarije, Frankrijk, Roemenië, Nederland, Canada en de Verenigde Staten. In België wordt het onderzoek in samenwerking met de federale politie van Gent gevoerd.

In het belang van het onderzoek kan er geen verdere informatie vrijgegeven worden.

****

Dans le cadre d’un dossier du parquet fédéral, une action coordonnée européenne a été menée lieu simultanément les 25 et 26 avril en Belgique, en Bulgarie, en France, aux Pays-Bas, en Roumanie, au Royaume-Uni, au Canada et aux États-Unis.

Cette action a été coordonnée depuis le siège d’Europol par l’IRU (European Union Internet Referral Unit), qui fait partie de l’ECTC (European Counter Terrorism Centre).

Cette opération vise spécifiquement l’appareil de propagande (appelé AMAQ) de l’organisation terroriste EI (État islamique).

L’objectif est de déstabiliser fortement ce dispositif et d’identifier et d’interpeller les administrateurs de ces serveurs en saisissant et en fermant les serveurs utilisés pour diffuser la propagande de l’EI sur Internet.

Des serveurs ont déjà été saisis et fermés en Bulgarie, en France, en Roumanie, aux Pays-Bas, au Canada et aux États-Unis. En Belgique, l’enquête est menée en coopération avec la police fédérale de Gand.

Dans l’intérêt de l’enquête, aucune autre information ne peut être divulguée.

****

Within the framework of a Belgian case file, last 25 and 26 April a European coordinated and simultaneous police action was carried out in Belgium, Bulgaria, France, the Netherlands, Romania, United Kingdom, Canada and the United States.

It was coordinated from Europol Headquarters by the EU IRU (European Union Internet referral Unit) that forms part of the ECTC (European Counter Terrorism Centre).

The operation was specifically aimed at the Propaganda Apparatus, called AMAQ of the terrorist organization IS (Islamic State).

The objective is to destabilize this apparatus by seizing and dismantling servers used to diffuse IS propaganda and to identify and arrest its administrators.

Servers have already been seized in Bulgaria, France, Romania, the Netherlands, Canada and the United States. In Belgium the investigation is carried out in cooperation with the Federal Police of Ghent. Page 3

In the interest of the inquiry no further information will be issued.

In het kader van het onderzoek naar de aanslagen in Brussel en Zaventem van 22 maart 2016, organiseren de onderzoeksrechters, in aanwezigheid van het federaal parket, een tweede infosessie voor de slachtoffers en hun nabestaanden.

Deze infosessie zal doorgaan op vrijdag 27 april 2018, om 14h, in de gebouwen van de Katholieke Universiteit van Leuven.

Deze infosessie kadert, zoals de eerste infosessie van oktober 2016, in het inzagerecht van de slachtoffers in het lopend gerechtelijk dossier.

De infosessie zal dan ook hoofdzakelijk gaan over de stand van het onderzoek.

****

Dans le cadre de l’enquête sur les attentats de Bruxelles et Zaventem du 22 mars 2016, les juges d’instruction organisent, en présence du parquet fédéral, une deuxième session d’information pour les victimes et leurs proches.

Cette session d’information aura lieu le vendredi 27 avril 2018 à 14h, dans les bâtiments de l’Université Catholique de Louvain.

Comme la première session d’information d’octobre 2016, cette session s’inscrit dans le cadre du droit des victimes de consulter le dossier judiciaire en cours.

La session d’information portera donc principalement sur l’état d’avancement de l’enquête.

****

Within the framework of the inquiry into the Brussels and Zaventem terrorist attacks of 22 March 2016 the Investigative Judges organize, in the presence of the Belgian Federal Public Prosecutor’s Office, a second info session on behalf of the victims and their relatives.

This info session will take place next Friday 27 of April at 2 pm in the premises of the KUL, the Catholic University of Leuven.

The info session fits into the right of consultation of the current case file, as was also the case on the occasion of the first info session of October 2016.

It will principally be about the state of affairs of the inquiry.

Betreffende het dossier in het kader van de aanslag in het Joods Museum op 24 mei 2014 te Brussel heeft vandaag de Kamer van Inbeschuldigingstelling bij het Hof van Beroep te Brussel de verdachten Mehdi N. et Nacer B. doorverwezen naar het Hof van Assisen uit hoofde van terroristische moord.

Mounir A. is buiten vervolging gesteld conform de vordering van het federaal parket.

*******

En ce qui concerne le dossier dans le cadre de l’attentat au Musée juif de Bruxelles du 24 mai 2014, la chambre des mises en accusation près la cour d'appel de Bruxelles a renvoyé aujourd'hui les prévenus Mehdi N. et Nacer B. devant la Cour d'assises du chef de assassinat terroriste.

Mounir A. a bénéficié d’un non-lieu conformément au réquisitoire du parquet fédéral.

*******

With regard to the file in the framework of the attack in the Jewish Museum in Brussels of the 24th of May, today the Pre-Trial Chamber of the Brussels Court of Appeal referred the suspects Mehdi N. and Nacer B. to the Court of Assizes for terrorist murder.

The charges against Mounir A. have been dropped in accordance with the request of the Federal Public Prosecutor's Office.

In het kader van het gerechtelijk onderzoek gerelateerd aan de aanslagen te Parijs op 13 november 2015 heeft de Kamer van inbeschuldigingstelling bij het Hof van beroep te Brussel gisteren de voorlopige hechtenis van Ali EHA. met 2 maanden verlengd.

***

Dans le cadre de l’instruction judiciaire ouverte suite aux attentats à Paris le 13 novembre 2015, la Chambre des mises en accusation près la Cour d’appel de Bruxelles a ordonné hier la prolongation de la détention préventive de Ali EHA. pour une durée de deux mois.

***

In connection with the investigation on the terrorist attacks in Paris the 13th of November 2015, the Brussels pre-trial Chamber ordered yesterday the prolongation for two months of the temporary custody of Ali EHA.

Des 12 personnes interceptées mardi soir lors des perquisitions effectuées dans la province du Limbourg, le juge d’instruction en a libéré 3 après audition par la police fédérale judiciaire du Limbourg.

Il a délivré un mandat d’arrêt à charge des personnes suivantes :

- PG °1972
- SD °1978
- MA °1981
- LD °1965
- DA °1976
- TA °1967
- VGP °1983

Le juge d’instruction a libéré 2 personnes sous conditions.

***

Van de 12 personen die dinsdagavondavond onderschept werden bij de huiszoekingen verricht in de provincie Limburg, heeft de onderzoeksrechter er 3 in vrijheid gesteld na verhoor door de federale gerechtelijke politie van Limburg.

Hij vaardigde een aanhoudingsmandaat uit ten laste van volgende personen:

- PG °1972
- SD °1978
- MA °1981
- LD °1965
- DA °1976
- TA °1967
- VGP °1983

2 personen werden door de onderzoeksrechter onder voorwaarden vrijgelaten.

Dans le cadre d’un dossier de terrorisme du parquet fédéral, la police judiciaire fédérale de Bruxelles a mené hier matin sept perquisitions à Molenbeek-Saint-Jean, Grammont et Malines à la demande d’un juge d’instruction spécialisé en matière de terrorisme à Bruxelles.

Des explosifs n’ont pas été trouvés.

Au total, huit personnes ont été emmenées pour audition. Elles sont entendues en ce moment.

Ce dossier est totalement distinct des dossiers concernant les attentats de Paris du 13 novembre 2015 ou de Bruxelles/Zaventem du 22 mars 2016.

Dans l’intérêt de l’enquête, aucun autre renseignement ou précision supplémentaire ne sera donné.

***

In het kader van een onderzoek naar terrorisme van het federaal parket werden er gisterochtend zeven huiszoekingen uitgevoerd door de federale gerechtelijke politie van Brussel in Sint-Jans-Molenbeek, Geraardsbergen en Mechelen op vraag van een onderzoeksrechter gespecialiseerd in terrorisme te Brussel.

Er werden geen explosieven aangetroffen.

In totaal werden er acht personen meegenomen voor verhoor. Zij worden momenteel verhoord.

Dit dossier staat volledig los van de dossiers betreffende de aanslagen te Parijs van 13 november 2015 of Brussel/Zaventem van 22 maart 2016.

In het belang van het onderzoek kunnen geen verdere inlichtingen of details gegeven worden.

***

Within the framework of an anti-terrorism investigation carried out by the Federal Public Prosecutor’s Office, seven house searches were conducted Yesterday morning by the Brussels Federal Judicial Police in Sint-Jans-Molenbeek, Geraardsbergen and Mechelen at the request of a Brussels Investigating Judge specialized in terrorism.

No explosives were found.

In all, eight persons were arrested and taken for questioning. They are questioned at the moment.

This case is completely independent from the case files concerning the attacks in Paris of 13 November 2015 or in Brussels/Zaventem of 22 March 2016.

In the interest of the investigation, no additional information nor further details shall be given.

In het kader van het onderzoek naar de Bende van Nijvel, wenst de slachtoffercel van het Federaal Parket, in overleg met de onderzoeksrechter, een aanvullend informatiemoment te organiseren, voor de slachtoffers en de nabestaanden van de slachtoffers over hun rechten.

Op de informatievergadering van 11 december 2017 hebben de onderzoeksrechter en het federaal parket de aanwezige personen op de hoogte gebracht dat de slachtoffers en nabestaanden terecht kunnen bij een aantal diensten voor bijstand, begeleiding en informatie.

Ter gelegenheid hiervan hebben de slachtoffercel van het Federaal Parket, de diensten slachtofferonthaal van Dendermonde en Charleroi en de Commissie voor Financiële hulp zich aan de slachtoffers kort voorgesteld.

Na afloop bleek dat een aantal slachtoffers en families verdere informatie wilde over o.a. het aanbod van de diensten, over de burgerlijke partijstelling, enz.

Bij de toekomstige informatiesessie zal de dienst slachtofferonthaal het hebben over haar rol en opdrachten, de rechten en procedures van de benadeelde personen en de burgerlijke partijen, waaronder de mogelijkheid Page 2

tot overname van de burgerlijke partijstelling door de erfgenamen en de procedure tot inzage van het dossier.

De dienst slachtofferhulp zal eveneens uitleg geven over haar rol en opdrachten en de eventuele psycho-sociale bijstand die zij kan leveren.

De commissie voor financiële hulp voor slachtoffers zal eveneens nadere uitleg geven over haar werking.

Dit informatiemoment zal zowel in het Nederlands als in het Frans worden georganiseerd en dit op vrijdag 2 maart 2018 te Dendermonde en op maandag 5 maart 2018 te Charleroi.

Deze zijn niet toegankelijk voor de pers.

De bedoeling is niet een stand van zaken te geven over de huidige stand van het onderzoek maar om de slachtoffers te informeren over hun rechten bij deze procedure.

*******************

Dans le cadre de l’enquête sur les Tueries du Brabant, la cellule victimes du parquet fédéral souhaite, en concertation avec la juge d’instruction, organiser une session d’information complémentaire pour les victimes et les proches des victimes et concernant plus spécifiquement leurs droits.

Lors de la session d’information du 11 décembre 2017, la juge d’instruction et le parquet fédéral ont en effet informé les personnes présentes au sujet des services auxquels les victimes et leurs proches peuvent s’adresser pour recevoir une assistance, un accompagnement et des informations.

A cette occasion, la cellule victimes du parquet fédéral, les services d’accueil des victimes de Charleroi et de Termonde, ainsi que la Commission d’aide financière aux victimes se sont brièvement présentés.

Il est apparu ensuite qu’un certain nombre de victimes et de familles souhaitaient obtenir davantage d’informations sur ces services, sur la constitution de partie civile, etc.

Lors de cette future session d’informations le service d’accueil des victimes expliquera son rôle et ses missions, les droits et procédures concernant les personnes lésées et les parties civiles, dont la possibilité pour les héritiers de reprendre la constitution de partie civile, ainsi que la procédure concernant la consultation du dossier.

Le service d’aide aux victimes expliquera également son rôle et ses missions, ainsi que l’aide sociale et psychologique éventuelle qu’elle peut proposer.

La Commission d’aide financière aux victimes donnera également des explications sur son fonctionnement. Page 3

Cette session d’information sera organisée tant en français qu’en néerlandais à Termonde le vendredi 2 mars 2018 et à Charleroi le 5 mars 2018.

Elle ne seront pas accessible à la presse.

L’objectif n’est pas de faire le point sur l’état d’avancement actuel de l’enquête mais d’informer clairement les victimes de leurs droits dans le cadre de cette procédure.

In het kader van het onderzoek naar de terroristische aanslag op de Thalys van 21 augustus 2015 is Youssef S. vandaag overgeleverd aan de Franse gerechtelijke autoriteiten.

*******

Dans le cadre de l’enquête sur l’attentat terroriste contre le Thalys du 21 août 2015, Youssef S. a été remis aujourd’hui aux autorités judiciaires françaises.

*******

In connection with the investigation into the terrorist attack on the Thalys of 21 August 2015, Youssef S. has been handed over today to the French judicial authorities

In het kader van het onderzoek gerelateerd aan de aanslagen te Brussel en Zaventem op 22 maart 2016 heeft gisteren de Kamer van Inbeschuldigingstelling bij het Hof van Beroep van Brussel de voorlopige hechtenis van Hervé B.M. met twee maanden verlengd.

*******

Dans le cadre de l’enquête à la suite des attentats à Bruxelles et Zaventem le 22 mars 2016, la chambre des mises en accusation près de la Cour d’Appel de Bruxelles a confirmé hier la prolongation de deux mois de la détention préventive de Hervé B.M.

*******

In connection with the investigation after the terrorist attacks in Brussels and Zaventem the 22nd of March 2016, the Brussels pre-trial Chamber of the Court of Appeal of Brussels confirmed yesterday the prolongation for two months of the temporary custody of Hervé B.M.

Betreft: internationale drugsmokkel en productie

In het kader van een dossier van het federaal parket betreffende internationale drughandel en productie (zie hierover onze eerdere persberichten met als kenmerk D1/002/18) heeft de Kamer van Inbeschuldigingstelling bij het Hof van Beroep te Antwerpen gisteren de verlenging van de voorlopige hechtenis bevestigd voor één maand van Ronald B.

****

Concerne : trafic international et production de stupéfiants

Dans le cadre d’un dossier du parquet fédéral sur le trafic international et la production de stupéfiants (voir nos communiqués de presse avec la référence D1/002/18) la Chambre de mises en accusation près de la Cour d’Appel d’Anvers a confirmé hier la prolongation de la détention préventive de Ronald B. pour une période d’un mois. Page 2

****

In the framework of a file of the Federal Public Prosecutor’s Office concerning international drug trafficking and production (see also our press under reference D1/002/18) the Pre-Trial Chamber of the Cour of Appeal of Antwerp confirmed yesterday the prolongation of the temporary custody for one month of Ronald B.

Betreft: internationale drugsmokkel en productie

In het kader van een dossier van het federaal parket betreffende internationale drughandel en productie (zie hierover onze persberichten van 11 en 12 januari met als kenmerk D1/002/18) heeft de Raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg Limburg vandaag de verlenging van de voorlopige hechtenis bevestigd van de volgende personen voor de periode van één maand :

Carlos C.

Yener K.

Rita D.K.

Marc C.

Bruno V.

Jacobus B.

Alis H.

Peter M.

Indien zij tegen deze beslissing beroep aantekenen, zullen zij binnen de vijftien dagen voor de Kamer van Inbeschuldigingstelling bij het Hof van beroep te Antwerpen verschijnen.

Concerne : trafic international et production de stupéfiants

Dans le cadre d’un dossier du parquet fédéral sur le trafic international et la production de stupéfiants (voir nos communiqués de presse du 11 et du 12 janvier avec la référence D1/002/18) la Chambre du Conseil du tribunal de première instance de Limbourg a confirmé aujourd’hui la prolongation de la détention préventive des personnes suivantes pour une période d’un mois :

Carlos C.

Yener K.

Rita D.K.

Marc C.

Bruno V.

Jacobus B.

Alis H.

Peter M.

S’ils font appel de cette décision, ils comparaîtront dans les quinze jours devant la chambre des mises en accusation près de la Cour d’appel d’Anvers.

In the framework of a file of the Federal Public Prosecutor’s Office concerning international drug trafficking and production (see also our press releases of the 11th and 12th January under reference D1/002/18) the Pre-Trial Chamber of the Limburg Court of First Instance has confirmed today the prolongation of the temporary custody of the following persons:

Carlos C.

Yener K.

Rita D.K.

Marc C.

Bruno V.

Jacobus B.

Alis H.

Peter M.

If they appeal against this decision, they will appear before the Indictment Chamber of the Antwerp Court of Appeal within fifteen days.

In het kader van het onderzoek van het federaal parket betreffende de internationale mensensmokkel (zie eerdere persberichten met als referentie D1/040/17) heeft vandaag de Raadkamer van Gent de verlenging van de voorlopige hechtenis met twee maanden bevestigd van Shukri A.R.

Indien hij tegen deze beslissing beroep aantekenen, zal hij binnen de vijftien dagen voor de Kamer van inbeschuldigingstelling bij het Hof van beroep te Gent verschijnen.

*******

Dans le cadre de l’enquête du parquet fédéral sur le trafic international des êtres humains (voir les communiqués de presse précédents avec la référence D1/040/17) la chambre du conseil de Gand a confirmé aujourd’hui la prolongation de la détention préventive de Shukri A.R. pour une durée de deux mois.

S’il fait appel de cette décision, il comparaîtra devant la Chambre des mises en accusation près de la Cour d’appel de Gand dans les quinze jours.

*******

Within the framework of the investigation of the Federal Public Prosecutor’s Office into international trafficking in human beings (see the precedent press releases with the reference D1/040/17) the pre-trial Chamber of Ghent confirmed today the prolongation of the temporary custody of Shukri A.R. for two months.

If he appeal against this decision, he will appear within fifteen days before the pre-trial chamber of the Court of Appeal of Ghent.

Betreft: internationale drugsmokkel en productie
 

In het kader van een dossier van het federaal parket betreffende internationale drughandel en productie, werden er op 8 en 9 januari 2018, door de federale gerechtelijke politie van Limburg, 19 huiszoekingen uitgevoerd.

Dit gebeurde op vraag van een onderzoeksrechter van Limburg. Deze huiszoekingen vonden plaats te Neerpelt, Lommel, Brecht, Hoogstraten, Borsbeek, Ravels, Nijlen, Baarle-Hertog, Tessenderlo, Gent, Deinze, Lubbeek, Geel, Brasschaat, Antwerpen en Deurne.

14 personen werden meegenomen voor verhoor. De onderzoeksrechter plaatste 13 van hen onder aanhoudingsmandaat.

Ze werden allen in verdenking gesteld van deelname aan een criminele organisatie en inbreuken op de wetgeving inzake verdovende middelen en psychotrope stoffen in vereniging.

Het betreffen:

- Edgard C., geboren op 11/04/1962

- Ronald B., geboren op 24/04/1971

- Carlos C., geboren op 02/04/1964

- Bert S., geboren op 01/03/1961

- Yener K., geboren op 30/12/1975

- Antoon V.D.P., geboren op 09/06/1964

- Rita D.K., geboren op 06/12/1953

- Luc P., geboren op 30/06/1968

- Marc C., geboren op 21/08/1971

- Bruno V., geboren op 06/10/1967

allen van Belgische nationaliteit

- Kimmie D., geboren op 11/05/1979, van Nederlandse nationaliteit

- Jacobus B., geboren op 19/10/1960, van Nederlandse nationaliteit

- Alis H., geboren op 18/12/1985, van Servische of Montenegrijnse of Servo-Montenegrijnse nationaliteit

Tegelijkertijd vonden er 9 huiszoekingen plaats in Nederland, meer bepaald in 8 woningen en 1 bedrijfspand in Casteren, Sint Willebrord, Raamsdonkveer, Roosendaal, Oudenbosch, Weert, Biest en Sprundel.

5 personen werden in Nederland van hun vrijheid beroofd ingevolge een Europees aanhoudingsbevel dat werd uitgevaardigd door de Belgische onderzoeksrechter.

Het betreffen:

- Franciscus V.B, geboren op 01/01/1972

- Antonius R., geboren op 05/12/1961

- Wilhelmus D.W., geboren op 30/01/1968

- Cornelis O., geboren op 29/11/1995

- Peter V., geboren op 09/12/1966

allen van Nederlandse nationaliteit.

Ook zij worden verdacht van deelname aan een criminele organisatie en inbreuken op de wetgeving inzake verdovende middelen en psychotrope stoffen in vereniging.

In België werden o.a. enkele handvuurwapens en verboden wapens inbeslaggenomen, evenals minstens 2 voertuigen voorzien van een bergplaats, computers, telefoons en contant geld.

In Nederland werden 1,5 kilo amfetamine, een geweer met demper, hennep(stekken), computers, telefoons, documenten, 0,5 kilo springstof en contant geld inbeslaggenomen.

Het onderzoek werd midden 2016 opgestart op basis van informatie afkomstig van het Federaal Agentschap voor Voedselveiligheid volgens dewelke ongewone bestellingen van chemische producten door een firma uit LOMMEL gedaan werden.

Het legt een vermoedelijk zeer goed gestructureerde criminele organisatie bloot, die zich op internationale schaal zou bezig houden met een multitude van facetten van internationale drugsmokkel en productie.

Het dossier dat werd opgestart bij het parket Limburg werd vrij snel, op hun vraag, overgenomen door het federaal parket.

Een magistraat van het parket van Limburg werd voor het gehele onderzoek gedelegeerd.

Lopende het onderzoek werden in Nederland, te Zeeland, Nispen, Waspik en Uden, loodsen aangetroffen waar chemische producten werden opgeslagen om vermoedelijk amfetamines of XTC te produceren, waar deze producten vervaardigd werden of waar cocaïne werd gewassen.

In de loods in Zeeland werd 52.280 liter afval aangetroffen van productie van synthetische drugs.

In België werden o.a. te Hamont-Achel en Ham labo’s aangetroffen waar amfetamines werden geproduceerd.

In het kader van het labo in Ham werden drie personen aangehouden.

Het betreffen Rob B., Kris VE. en Abdullah A. Voor een vierde persoon, een Nederlander, werd een Europees aanhoudingsbevel uitgevaardigd.

Voor het labo te Hamont-Achel is momenteel nog één persoon aangehouden, mn. Marinus W. Andere verdachten in het dossier zouden zich tevens verschillende malen schuldig gemaakt hebben aan het dumpen van chemische stoffen in de grensstreek.

In Heist-op-den-Berg, Hoogstraten en Wuustwezel (2) werden er cannabisplantages ontmanteld. Daarbij werden minstens 3000 volwassen cannabisplanten, meer dan 700 kleine plantjes en 15 zakken met cannabisoogst aangetroffen.

Wilhelmus W. werd aangehouden toen te Nazareth een loods werd aangetroffen met grondstoffen en hardware voor de aanmaak van psychotrope stoffen.

Uit het onderzoek is ook gebleken dat er verschillende malen cocaïne en cannabis met voertuigen die uitgerust waren met daartoe speciaal vervaardigde bergplaatsen, naar Malta werden gesmokkeld.

Met betrekking tot deze feiten werden in Malta vier personen aangehouden waaronder twee Belgische koeriers, Johnny H. en Carine D. Zij werden intussen veroordeeld tot 19 jaar gevangenisstraf.

Al deze feiten zouden aan deze criminele organisatie kunnen worden toegeschreven.

Het vermoedelijke kopstuk van de criminele organisatie J.H. werd op 20 december 2017 op heterdaad in Scheveningen, Nederland, aangehouden bij een transactie van 50kg cocaïne, in het kader van een diepgaande infiltratieoperatie.

Hierbij werden eveneens 7 andere personen aangehouden – Arjan K., Hendrik G., Colin D.H., Peter W., Cornelis R., Zahid M., Sergio K. - en uiteindelijk 56 kilo cocaïne in beslag genomen.

J.H. is een bij het Nederlandse Openbaar Ministerie bekende beroepscrimineel. Als hoofd van een criminele organisatie (York-bende) is hij in Nederland in 2003 veroordeeld tot een gevangenisstraf van 11 jaar vanwege de productie, handel en uitvoer van verdovende middelen. Hij liet zich daarbij uitsluitend leiden door de forse criminele winsten. In een ontnemingsprocedure is hij bovendien veroordeeld tot betaling van ruim 800.000 euro misdaadgeld aan de Nederlandse Staat.

Het doel van het onderzoek was niet alleen om de gehele criminele organisatie in beeld te brengen en zo veel mogelijk van haar leden te identificeren maar ook om zo ver mogelijk door te stoten naar de top van de organisatie.

Hiervoor werd heel nauw samengewerkt met de Nederlandse gerechtelijke autoriteiten en meer bepaald het landelijk parket, evenals met het parket van Limburg.

Uit diverse voorafgaande dossiers van het federaal parket, waarin reeds een aantal belangrijke veroordelingen vielen, is gebleken dat de regio Limburg geconfronteerd wordt met een vrij ernstige drugproblematiek.

Blijkbaar hebben verschillende criminele organisaties zich in deze regio gevestigd met het oog zich op een uitgebreide schaal schuldig te maken aan de productie en handel in verdovende middelen.

Het feit dat deze regio grenst aan Nederland speelt zeker een belangrijke rol.

Uit diverse onderzoeken is namelijk gebleken dat er een grote interactie is tussen beide landen in deze grenstreek.

Het reeds sinds 11 maart 2009 bestaande samenwerkingsprotocol tussen het federaal parket van België en het landelijk parket van Nederland (het FEDLAND-protocol) heeft hier eens te meer zijn nut bewezen.

Het federaal parket wenst te benadrukken dat het ontmantelen van dit soort organisaties die zich op deze schaal bezig houden met de smokkel en productie van drugs enkel en alleen mogelijk is door een ver doorgedreven internationale aanpak en een nauwe samenwerking tussen verschillende politiediensten en gerechtelijke autoriteiten over verschillende landen.

In dit dossier werden geavanceerde en complexe bijzondere opsporingsmethoden gebruikt. De onderzoekers werden geconfronteerd met diverse contra-strategieën, zoals het minimaal gebruik van telefoon en voertuigen, het afschermen van woningen middels allerhande veiligheidsmaatregelen, het gebruik van codetaal, contra observaties enz.

De federale gerechtelijke politie van Hasselt heeft bijna anderhalf jaar met een 15 koppige ploeg full time aan dit onderzoek gewerkt.

Er werden in totaal bijna 27.000 manuren besteed aan dit dossier.

Wij wensen vooral de enorme inzet van de federale gerechtelijke politie van Limburg en de landelijke eenheid van de nationale politie van Nederland te benadrukken, evenals de inspanningen van de bijzondere eenheden.

Ook is het belangrijk om de bijzonder intense samenwerking te vermelden tussen het federaal parket, het parket van Limburg en het landelijk parket.

****

Concerne : trafic international et production de stupéfiants

Dans le cadre d’un dossier du parquet fédéral sur le trafic international et la production de stupéfiants, la police judiciaire fédérale de Limbourg a mené 19 perquisitions les 8 et 9 janvier 2018.

Ces perquisitions ont eu lieu à la demande d’un juge d’instruction du Limbourg. Elles ont été menées à Neerpelt, Lommel, Brecht, Hoogstraten, Borsbeek, Ravels, Nijlen, Baarle-Hertog, Tessenderlo, Gand, Deinze, Lubbeek, Geel, Brasschaat, Anvers et Deurne.

14 personnes ont été emmenées pour audition. Le juge d’instruction en a placé 13 sous mandat d’arrêt.

Elles ont toutes été inculpées de participation à une organisation criminelle et d’infractions à la législation sur les substances stupéfiantes et psychotropes en association.

Il s’agit de :

- Edgard C., né le 11/04/1962,

- Ronald B., né le 24/04/1971

- Carlos C., né le 02/04/1964

- Bert S., né le 01/03/1961

- Yener K., né le 30/12/1975

- Antoon V.D.P., né le 09/06/1964

- Rita D.K., née le 06/12/1953

- Luc P., né le 30/06/1968,

- Marc C., né le 21/08/1971

- Bruno V., né le 06/10/1967

tous de nationalité belge

- Kimmie D., née le 11/05/1979, de nationalité néerlandaise

- Jacobus B., né le 19/10/1960, de nationalité néerlandaise

- Alis H., né le 18/12/1985, de nationalité serbe, monténégrin, serbo-monténégrin

Au même moment, 9 perquisitions ont été menées aux Pays-Bas, plus précisément dans 8 habitations et dans 1 immeuble d’exploitation à Casteren, Sint Willebrord, Raamsdonkveer, Roosendaal, Oudenbosch, Weert, Biest et Sprundel.

5 personnes y ont été privées de liberté à la suite d’un mandat d’arrêt européen délivré par le juge d’instruction belge.

Il s’agit de :

- Franciscus V.B., né le 01/01/1972

- Antonius R., né le 05/12/1961

- Wilhelmus D.W., né le 30/01/1968

- Cornelis O., né le 29/11/1995

- Peter V., né le 09/12/1966

tous de nationalité néerlandaise.

Ils ont également été inculpés de participation à une organisation criminelle et d’infractions à la législation sur les substances stupéfiantes et psychotropes en association.

En Belgique, plusieurs armes à feu et armes prohibées ont notamment été saisies, ainsi qu’au moins 2 véhicules avec une cache, des ordinateurs, des téléphones et de l’argent liquide.

Aux Pays-Bas, 1,5 kilo d’amphétamines, un fusil silencieux, des plantes de cannabis, des ordinateurs, des téléphones, des documents, 0,5 kilo d’explosifs et de l’argent liquide ont été saisis.

L’enquête a été ouverte mi-2016 sur base d’informations de l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire selon lesquelles des commandes inhabituelles de produits chimiques avaient été passées par une entreprise de LOMMEL.

Elle met vraisemblablement au jour une organisation criminelle très bien structurée qui serait active à une échelle internationale dans une multitude de facettes du trafic et de la production de stupéfiants.

Le dossier qui a été ouvert au parquet du Limbourg a été, à la demande de ce dernier, assez rapidement repris par le parquet fédéral.

Un magistrat du parquet du Limbourg a été délégué pendant toute la durée de l’enquête.

Au cours de l’enquête, des entrepôts ont été découverts aux Pays-Bas à Zeeland, Nispen, Waspik et Uden, où des produits chimiques ont été stockés pour probablement produire des amphétamines ou de l’ecstasy, où ces produits ont été fabriqués ou où de la cocaïne a été lavée.

52.280 litres de déchets provenant de la production de drogues synthétiques ont été retrouvés dans l’entrepôt à Zeeland.

En Belgique, des laboratoires ont notamment été découverts à Hamont-Achel et Ham, où des amphétamines étaient fabriquées.

Trois personnes ont été arrêtées dans le cadre de l’opération menée dans le laboratoire à Ham.

Il s’agit de Rob B., Kris VE. et Abdullah A. A charge d’une quatrième personne, de nationalité néerlandaise, un mandat d’arrêt européen a été délivré.

Pour le laboratoire de Hamont-Achel, une personne est toujours en détention préventive, Marinus W. D’autres suspects dans le dossiers auraient également déversé à plusieurs reprises des déchets chimiques dans la région frontalière.

Des plantations de cannabis ont été démantelées à Heist-op-den-Berg, Hoogstraten et Wuustwezel (2). Au moins 3.000 plantes de cannabis adultes, plus de 700 petites plantes et 15 sacs de récolte de cannabis ont été découverts à cette occasion.

Wilhelmus W. a été arrêté lors de la découverte à Nazareth d’un hangar contenant des matières premières et hardware pour la fabrication de substances psychotropes.

L’enquête a également révélé que de la cocaïne et du cannabis ont été transportés à plusieurs reprises vers Malte au moyen de véhicules équipés de caches spécialement conçues à cet effet.

En ce qui concerne ces faits, quatre personnes ont été interceptées, dont deux couriers belges, à savoir Johnny H. et Carine D. Ils ont entretemps été condamné à une peine d’emprisonnement de 19 ans.

Tous ces faits pourraient être attribués à cette organisation criminelle.

Le chef présumé de l’organisation criminelle, J.H., a été arrêté en flagrant délit le 20 décembre 2017 à Scheveningen, aux Pays-Bas, lors d’une transaction de 50 kg de cocaïne, dans le cadre d’une opération d’infiltration approfondie.

7 autres personnes – Arjan K., Hendrik G., Colin D.H., Peter W., Cornelis R., Zahid M., Sergio K. - ont également été arrêtées lors de cette opération, et 56 kilos de cocaïne ont finalement été saisis.

J.H. est un criminel professionnel connu du ministère public néerlandais. En tant que chef d’une organisation criminelle (bande York), il a été condamné en 2003 à une peine d’emprisonnement de 11 ans pour la production, le trafic et l’exportation de stupéfiants. Sa motivation était dictée exclusivement par les profits criminels considérables. Dans le cadre d’une procédure de saisie, il a également été condamné à payer à l’État néerlandais plus de 800.000 euros d’argent d’origine criminelle.

L’objectif de l’enquête était non seulement d’obtenir une image de l’ensemble de l’organisation criminelle et d’identifier autant de ses membres que possible, mais aussi de démanteler autant que possible le sommet de l’organisation.

À cette fin, il a été collaboré très étroitement avec les autorités judiciaires néerlandaises, et plus particulièrement avec le landelijk parket, ainsi qu’avec le parquet du Limbourg.

Il ressort de différents dossiers précédents du parquet fédéral dans lesquels plusieurs condamnations importantes ont déjà été prononcées, que la région du Limbourg est confrontée à une problématique de drogues relativement sérieuse.

Plusieurs organisations criminelles se sont vraisemblablement établies dans cette région afin de se rendre coupable de la production et du trafic à grande échelle de stupéfiants.

Le fait que cette région se situe à la frontière avec les Pays-Bas joue certainement un rôle important

Plusieurs enquêtes ont en effet démontré qu’il y a une grande interaction entre les deux pays dans cette région frontalière.

Le protocole de coopération entre le parquet fédéral de Belgique et le landelijk parket néerlandais (le protocole FEDLAND), qui existe depuis le 11 mars 2009, a une fois de plus montré toute son utilité.

Le parquet fédéral tient à insister sur le fait que le démantèlement de ce genre d’organisation active à grande échelle dans le trafic et la production de drogues, n’est possible que grâce à une approche internationale approfondie et à une coopération étroite entre différents services de police et autorités judiciaires de plusieurs pays.

Des méthodes particulières de recherche avancées et complexes ont été utilisées dans ce dossier. Les enquêteurs ont été confrontés à diverses contre-stratégies, comme l’utilisation minimale du téléphone et de véhicules, la protection d’habitations au moyen de toutes sortes de mesures sécurité, l’utilisation d’un langage codé, des contre-observations, etc.

La police judiciaire fédérale de Hasselt a travaillé sur cette enquête pendant près de un an et demi avec une équipe de 15 membres à plein temps.

Au total, près de 27.000 heures ont été consacrées à ce dossier.

Nous tenons surtout à souligner l’énorme investissement de la police judiciaire fédérale du Limbourg, de landelijke eenheid de la police nationale des Pays-Bas, ainsi que les efforts des unités spéciales.

Il convient également de signaler la coopération particulièrement intensive entre le parquet fédéral, le parquet du Limbourg et le landelijk parket.

Within the framework of the investigation of the Federal Public Prosecutor’s Office into international trafficking in human beings (see the precedent press releases with the reference D1/040/17) the pre-trial Chamber of Ghent confirmed today the prolongation of the temporary custody of Sevinch S., Zoran F., Angel I., Miroslav M., Ivaylo N. and Plamen P. for two months.

If they appeal against this decision, they will appear within fifteen days before the pre-trial chamber of the Court of Appeal of Ghent.

*******

In het kader van het onderzoek van het federaal parket betreffende de internationale mensensmokkel (zie eerdere persberichten met als referentie D1/040/17) heeft vandaag de Raadkamer van Gent de verlenging van de voorlopige hechtenis met twee maanden bevestigd van Sevinch S., Zoran F., Angel I., Miroslav M., Ivaylo N. en Plamen P.

Indien zij tegen deze beslissing beroep aantekenen, zullen zij binnen de vijftien dagen voor de Kamer van inbeschuldigingstelling bij het Hof van beroep te Gent verschijnen.

*******

Dans le cadre de l’enquête du parquet fédéral sur le trafic international des êtres humains (voir les communiqués de presse précédents avec la référence D1/040/17) la chambre du conseil de Gand a confirmé aujourd’hui la prolongation de la détention préventive de Sevinch S., Zoran F., Angel I., Miroslav M., Ivaylo N. et Plamen P. pour une durée de deux mois.

S’ils font appel de cette décision, ils comparaîtront devant la Chambre des mises en accusation près de la Cour d’appel de Gand dans les quinze jours.